中国中铁股份有限公司2011年度股东大会.PDF

中国中铁股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料  中国中铁股份有限公司 2011 年度股东大会 会 议 资 料 二○一二年六月   1  中国中铁股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料  目  录  一、中国中铁股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程 ... 1 二、中国中铁股份有限公司 2011年度股东大会会议须知 3 三、中国中铁股份有限公司 2011年度股东大会表决办法 4 四、中国中铁股份有限公司 2011年度股东大会会议议案 6 议案一：关于《2011 年度董事会工作报告》的议案 7 议案二：关于《2011 年度监事会工作报告》的议案 17 议案三：关于《2011 年度财务决算报告》的议案 22 议案四：关于《独立董事贺恭 2011年度述职报告》的议案 ... 50 议案五：关于《独立董事贡华章 2011 年度述职报告》的议案.. 54 议案六：关于《独立董事王泰文 2011 年度述职报告》的议案.. 58 议案七：关于《独立董事辛定华 2011 年度述职报告》的议案.. 61 议案八：关于 2011 年度利润分配方案的议案 64 议案九：关于聘用2012年度审计机构的议案 65 议案十：关于聘用2012年度内部控制审计机构的议案 66 议案十一：关于修订《中国中铁股份有限公司 关联交易管理制度》的 议案 67 议案十二：关于本公司部分子公司提供对外担保的议案 90 议案十三：关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案 .. 94 议案十四：关于修订《中国中铁股份有限公司 董事会议事规则》的议 案 104 议案十五：关于股份公司发行不超过人民币 100 亿元 公司债券的议案 105   2 中国中铁股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料  议案十六：关于股份公司发行不超过等值人民币 70 亿元 境外债券的 议案 109   3 中国中铁股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料  中国中铁股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程 时间：2012 年 6月 26 日上午 9:30 地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场B座一楼报告厅 主持人：李长进董事长 参加人员： 1.2012 年 6 月 6 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的 A 股股