珠海汇金科技股份有限公司有关召开2018年第三次临时股东.PDF

珠海汇金科技股份有限公司公告（2018） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-092 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2018年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于2018 年9 月27 日召开的第三届董 事会第三次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间 1）现场会议召开时间为：2018 年10 月15 日（星期一）下午15:00 （ （2 ）网络投票时间为：2018 年10 月14 日—2018 年10 月15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年10 月 15 日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2018 年10 月14 日下午15:00 至2018 年10 月15 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2 ）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 珠海汇金科技股份有限公司公告（2018） 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、股权登记日：2018 年10 月10 日 （星期三） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （ 3 ）公司聘请的律师； 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （ 8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路1 号会展中心3#第三层公司 会议室 二、会议审议事项 1、 《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》。 以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，内容详见同日披露在 中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。上述议案需经出席本次会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市 公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的 股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 2