金科股份2016年机构调研会议纪要一、请简要介绍公司2015年度主要 ....DOCVIP

证券代码：000656 证券简称：金科股份 金科地产集团股份有限公司投资者关系活动记录表 重要提示：凡涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 编号：2016-03 时间 2016年5月24日 地点 公司总部证券事务部办公室 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 中国中投证券有限责任公司：贺骁束、田元强 招商证券资产管理有限公司：贺亮明 中国银河证券股份有限公司：吴天舒 昆山农商银行：李冰凌 东兴证券股份有限公司：郑闵钢、梁小翠 上市公司接待人员姓名 刘忠海、周桥 记录人： 周桥 投资者关系活动主要内容介绍 公司在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司管理模式、经营状况、项目情况等，未提供书面资料。 附件清单（如有） 调研主要问题及回答摘要 附件：本次调研主要问题及回答摘要  金科股份2016年机构调研会议纪要 一、请简要介绍公司2015年度主要经营情况 2015年公司业绩稳步增长。全年实现营业收入193.99亿元，同比增长11.98%，净利润12.34亿元，同比增长42.99%，其中：归属于上市公司股东的净利润为11.23亿元（扣除永续债的影响后），同比增长23.74%。本期业绩增加较大，主要系本期结转的项目毛利率较高所致。公司各业务板块全年实现销售金额约238亿元，销售同比增长约4%，其中地产板块实现签约销售金额约221亿元，同比增长约5%，实现签约销售面积约332万平米，同比增长约3%。房地产全年新开工面积约332万平米，竣工面积约407万平米，结算面积约286万平米，年末在建项目75个，在建面积约1302万平米。 在升级转型方面步伐加快。社区综合服务提档加速，积极推进低成本扩张，通过外接管理项目和服务内容提升，经营效益进一步提升，2015年物业公司实现营业收入5.89亿元，同比增长35.52%；实现净利润0.48亿元，同比增长152%。产业地产项目加快发展，继长沙科技新城项目落地后，首个大健康产业地产项目成功签约重庆两江新区，并于2016年2月成功落地。稳健推进新能源业务，新设新能源产业基金积极探索轻资产运营模式。 2015年公司资金管理成果显著。公司在做好项目开发贷等传统融资的同时，加大资本市场和银行间市场直接融资力度，获得直接融资额度 123 亿元。完成公开、非公开发行公司债 32.5 亿，中期票据 21 亿元，创新实施物业收入资产证券化融资 15 亿元，既有效降低了公司综合融资成本，也改善了公司负债结构。2015年度非公开发行股票稳步推进。公司 2015 年销售回款 242 亿元，同比增长 17%；经营现金流量净额为由负转正，同比增长 105%。期末货币资金余额 94 亿元，同比增长 25%，再创新高。现金流状况持续向好，偿债能力进一步提高。 上述详细情况参见已披露的公司2015年年度报告。 二、请分析今年房地产市场行情 2016年楼市整体趋势向好，在“有序消化房地产库存，注重解决区域性、结构性问题，实行差别化的调控政策”的总方针下，进一步奠定了当前政策环境强调“因城施政、分类调控”的主基调。而在地方层面上，继沪深限购和苏州限价之后，南京等热点城市继续出台收紧调控政策，其中需求端限购、供给端价格管理（限价）依旧是政策调控的着力点，有利于房地产市场逐步回归城市基本面。而对于大部分二线城市以及三四线城市，在绝对库存量依旧高企的背景下，政策继续支持住房消费，财税补贴、鼓励农民工购房等政策继续有序推进。从1-4月楼市看来，全国楼市先呈现量价齐升而后在4月开始略有回落。从目前情况来说，基本判定下半年楼市将持续维持“价格维稳、销量小幅提升”的整体态势。 上述仅为行情预计，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 三、面对当下政策环境和市场行情公司的未来战略规划 根据国家宏观形势和行业发展趋势，公司将加快升级转型步伐，依托新地产和新能源，积极发展现代服务业，以“地产+社区综合服务”连接用户，打造优质生活方式，做中国一流的“美好生活服务商”。 公司计划未来实现三个层面的战略转变：一是产品层面，从关注房子（居住）到关注社区（宜居），实现业务重心从 5 年短周期到 65 年长周期的转变；二是用户层面，从一次交易到持续消费，实现从客户到住户、到用户、到会员的转变；三是企业层面，从地产开发商逐渐转型为社区综合服务提供商，实