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2014年年度报告 PAGE94 / NUMPAGES196 公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 二零一四年年度报告 2015年3月27日 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 公司负责人钱永祥、主管会计工作负责人于兰英及会计机构负责人（会计主管人员）任卓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 利润分配预案：2014年度，本集团实现归属于母公司股东的净利润约为人民币2,574,754千元，每股盈利约人民币0.511元，本公司董事会以总股本5,037,747,500股为基数，建议向全体股东派发现金股息每股人民币0.38元（含税）。 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 * 除特别说明外，本报告中之金额币种为人民币。 目录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc415237086 第一节 释义及重大风险提示 PAGEREF _Toc415237086 \h 4 HYPERLINK \l _Toc415237087 第二节 公司基本情况介绍 PAGEREF _Toc415237087 \h 6 HYPERLINK \l _Toc415237088 第四节 董事会报告 PAGEREF _Toc415237088 \h 11 HYPERLINK \l _Toc415237089 第五节 重要事项 PAGEREF _Toc415237089 \h 35 HYPERLINK \l _Toc415237090 第六节 股份变动及股东情况 PAGEREF _Toc415237090 \h 45 HYPERLINK \l _Toc415237091 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 PAGEREF _Toc415237091 \h 51 HYPERLINK \l _Toc415237092 第八节 公司治理 PAGEREF _Toc415237092 \h 61 HYPERLINK \l _Toc415237093 第九节 内部控制 PAGEREF _Toc415237093 \h 93 HYPERLINK \l _Toc415237094 第十节 财务报告 PAGEREF _Toc415237094 \h 96 HYPERLINK \l _Toc415237095 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素 PAGEREF _Toc415237095 \h 131 HYPERLINK \l _Toc415237096 第十一节 备查文件目录 PAGEREF _Toc415237096 \h 195  释义及重大风险提示 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 江苏宁沪高速公路股份有限公司 本集团、集团 指 本公司及子公司 控股股东 指 江苏交通控股有限公司 招商局华建 指 招商局华建公路投资有限公司 联网公司 指 江苏高速公路联网营运管理有限公司 高速石油公司 指 江苏高速公路石油发展有限公司 现代路桥公司 指 江苏现代路桥有限责任公司 广靖锡澄公司 指 江苏广靖锡澄高速公路有限公司 苏嘉杭公司 指 苏州苏嘉杭高速公路有限责任公司 宁常镇溧公司 指 江苏宁常镇溧高速公路有限公司 锡宜公司 指 江苏锡宜高速公路有限公司 镇丹公司 指 江苏镇丹高速公路有限公司 宁沪投资 指 江苏宁沪投资发展有限责任公司 宁沪置业 指 江苏宁沪置业有限责任公司 沿江公司 指 江苏沿江高速公路有限公司 快鹿公司 指 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 苏嘉甬公司 指 苏州苏嘉甬高速公路有限责任公司 洛德基金公司 指 江苏洛德股权投资基金管理有限公司 协鑫宁沪公司 指 江苏协鑫宁沪天然气有限公司 金融租赁公司 指 江苏金融租赁有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 远东海运 指 江苏远