绿地控股股份有限公司2015 年第二次临时股东大会资料 - 绿地集团.pdf

绿地控股股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料 二 O 一五年十二月 绿地控股股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2015 年12 月21 日下午14:00 现场会议地点：上海绿地会议中心（上海市协和路111 号） 会议主持人：张玉良 会议表决方式：现场加网络投票表决方式 现场会议议程： 一、主持人介绍大会主要议程 二、听取并审议各项议案 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《监事会议事规则》的议案 5. 关于改聘会计师事务所的议案 6. 关于第八届董事会独立董事津贴的议案 7. 关于2015 年下半年度担保额度的议案 8. 关于协议转让公司所持下属上海堃懿资产管理有限公司等 6 家公司各99.999%股权的议案 三、股东代表发言 四、宣布出席现场会议人数和代表股权数 五、推选会议监票人 六、现场投票表决 七、休会 八、宣布表决结果 九、宣读本次股东大会决议 十、律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、大会结束 1 绿地控股股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料之一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需 要，拟对《公司章程》进行一次全面、系统的修订： 原：“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称“公司”）。 公司经上海市人民政府办公厅沪府办[1991]155号文批准，以社 会公开募集方式设立；在上海工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，营业执照号3100001000838。” 现修订为：“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经上海市人民政府办公厅沪府办[1991]155号文批准，以社 会公开募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码913100006311370032。” 原：“第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 力。依据本章程，股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、经理和其他高级管理人员。” 现修订为：“第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 2 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、 监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。” 原：“第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和总经济师。” 现修订为：“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 的执行副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。” 原：“第十二条公司的经营宗旨：让老百姓住的更好。” 现修订为：“第十二条 公司的经营宗旨：始终把握中国经济发 展中的结构性、趋势性机遇，通过推动产业发展升级、实施经营管理 创新、培育优秀企业文化、积极履行社会责任，不断将企业打造成一 家主业突出、多元发展、全球经营、产业与资本双轮驱动，并在房地 产、金融、地铁等若干行业具有领先优势的跨国公司，为社会创造财 富，为股东创造价值。” 原：“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。如有必要，公司