新风光电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公.PDF

公告编号：2018-023 证券代码： 833152 证券简称： 新风光 主办券商：中泰证券 新风光电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 7 月2 日上午10：30 在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议， 会议通知已于2018 年6 月25 日以书面方式送达。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，会议由公司董事长何洪臣先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过了 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：根据公司资本市场发展规划的需要，同时为更好地实 现公司及全体股东利益最大化，新风光电子拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌。 议案表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司 1 公告编号：2018-023 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提 请股东大会审议。 议案内容：鉴于新风光电子拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统（以下简称 “股转系统”）终止挂牌，在此提请股东大会授 权公司董事会办理申请公司股票在股转系统终止挂牌的相关事宜，包 括但不限于： 1．本次终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、 报审； 2．本次终止挂牌上级主管部门所有批复文件手续的办理； 3．本次终止挂牌完成后办理工商变更登记； 4．办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜； 5．授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 议案表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 （三）审议通过了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权 益保护措施的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：鉴于新风光电子拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌，为了充分保护公司异议股东的权益，公司兹拟定 异议股东权益保护措施并予以贯彻实施。 1．公司实际控制人承诺：公司实际控制人或其指定的第三方将 积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行收 购，收购价格以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格为基础由 2 公告编号：2018-023 回购方与异议股东协商决定，具体回购价格及回购方式以双方协商结 果为准。 2．异议调解机制：公司已设定专人负责与异议股东进行联系及 沟通，通过电话、电子邮件、资料邮寄等方式向异议股东传送资料， 并将收集的异议股东反馈信息统一整理上报公司管理层。在公司管理 层形成反馈意见后，亦由专人负责向异议股东进行信息反馈。若出现 争议及纠纷的，公司将召集相关人员与公司管理层就相关问题进行当 面沟通，以形成一致意见。 3．终止挂牌后的信息披露：如公司终止挂牌后，公司的任何重 大信息将通过公司官网发布公告，便于公司股东及时了解和掌握公司 动态。除此之外，公司将由专人负责中小股东的信息传递及沟通，公 司对外沟通电话随时保持畅通，方便股东了解公司情况。 议案表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况：本议