二0一一年年度报告.PDF

ST东热 000958 二0一一年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司本年度财务会计报告已经中瑞岳华会 计师事务所审计并出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告。 公司负责人安建国、主管会计工作负责人 王浩及会计机构负责人张静等声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 第一章 公司基本情况简介………………………………………… 4 第二章 会计数据和业务数据摘要………………………………… 5 第三章 股本变动及股东情况……………………………………… 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………… 9 第五章 公司治理结构 ……………………………………………… 12 第六章 股东大会简介……………………………………………… 17 第七章 董事会报告………………………………………………… 19 第八章 监事会报告………………………………………………… 26 第九章 重要事项…………………………………………………… 27 第十章 财务报告…………………………………………………… 32 第十一章 备查文件目录……………………………………………106 3 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 石家庄东方热电股份有限公司 公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG DONGFANGTHERMOELECTRIC CO.,LTD. 二、公司法定代表人：安建国 三、公司董事会秘书及证券事务代表 公司董事会秘书：王世荣 联系地址：河北省石家庄市建华南大街 161号 电话：0311 传真：0311 电子信箱：dfrd0958@ 公司董事会证券事务代表：徐会桥 联系地址：河北省石家庄市建华南大街 161号 电话：0311 传真：0311 电子信箱：xuhuiqiao@ 四、注册地址、办公地址、电子信箱和邮政编码 公司注册地址：河北省石家庄市建华南大街 161号 公司办公地址：河北省石家庄市建华南大街 161号 电子信箱： sjzdfrd000958@ 邮政编码：050031 五、选定的信息披露报纸、指定国际互联网网址和年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司资本市场与股权管理部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST东热 股票代码：000958 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年9月 14日；地点：河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：130000000007942 税务登记号码：130106700714215 组织机构代码5 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所 办公地址：北京市西城区金融大街35号 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单 位：元 项 目 金 额 营业利润