印象大红袍股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-012 证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券 印象大红袍股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年4 月15 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：郑丰董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次股东会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份89,670,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 1 公告编号：2018-012 根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事长就2017 年 度公司董事会工作情况进行详细报告。 2、议案表决结果： 同意股数89,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无需回避表决。 (二)审议通过 《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席就2017 年度公司监事会工作情况进行详细报告。 2、议案表决结果： 同意股数89,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无需回避表决。 (三)审议通过 《关于审议公司2017 年度审计报告的议案》 1、议案内容 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）已完成公司2017 年度财务 报表的审计工作并出具了标准无保留意见的审计报告。 2 公告编号：2018-012 2、议案表决结果： 同意股数89,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无需回避表决。 (四)审议通过 《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 公司根据致同会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的审计报告， 对公司2017 年度财务进行决算并出具决算报告。 2、议案表决结果： 同意股数89,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无需回避表决。 (五)审议通过 《关于公司2018 年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 公司以致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告为基 础，结合公司发展情况，作出2018 年度财务收支的预算。 2、议案表决结