永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司关于2010 年度内部控制 ....PDFVIP

永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司 关于关于年度内部控制制度完整性年度内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告、合理性及有效性的评价报告 关于关于年度内部控制制度完整性年度内部控制制度完整性、、合理性及有效性的评价报告合理性及有效性的评价报告 一、一、 公司的基本情况公司的基本情况 一一、、 公司的基本情况公司的基本情况 （一（一））公司概况公司概况 （（一一））公司概况公司概况 永辉超市股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）是原福建永辉集团有 限公司通过整体变更设立的方式，由原福建永辉集团有限公司全体股东作为发起人于 2009 年 8 月 13 日出资组建的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1668 号文“关于核准永辉超市股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，2010 年 12 月公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发 行人民币普通股股票 （A 股）11,000 万股，其中，网下配售 2,200 万股，网上定价发 行 8,800 万股，发行价格为23.98 元/股。发行后公司总股本变更为 76,790 万股，每股 面值 1 元，公司注册资本变更为人民币 76,790 万元。 公司营业执照注册号为 350000400000278，注册地址为福州市西二环中路 436 号， 法定代表人为张轩松。 （二（二））历史沿革历史沿革 （（二二））历史沿革历史沿革 1.1. 整体变更改制前情况整体变更改制前情况 1.1. 整体变更改制前情况整体变更改制前情况 本公司成立于 2001 年 4 月 13 日，初始注册资本为人民币100 万元，其中张轩松 出资60 万元，张轩宁出资40 万元。 2003 年 2 月，张轩松和张轩宁按原出资比例对本公司进行增资，公司注册资本增 加至人民币 500 万元，其中张轩松出资 300 万元，占注册资本的 60%，张轩宁出资200 万元，占注册资本的40% 。 2003 年 9 月，本公司吸收新股东郑文宝、黄纪雨并再次增资，公司注册资本增加 至人民币 1,000 万元，其中张轩松出资450 万元，占注册资本的45% ；张轩宁出资350 万元，占注册资本的35% ；郑文宝和黄纪雨分别出资 100 万元，各占注册资本的 10%。 2004 年 2 月，本公司吸收新股东郑景旺、叶兴针、谢香镇、林登秀、张天云及张 枝龙并第三次增资，公司注册资本增加至人民币 5,000 万元，其中张轩松出资 1,750 万 元，占注册资本的 35% ；张轩宁出资 1,250 万元，占注册资本的 25% ；郑文宝、黄纪 雨、郑景旺、叶兴针、谢香镇、林登秀、张天云、张枝龙等八位股东分别出资 250 万 元，各占注册资本的 5% 。 2007 年 8 月，经中华人民共和国商务部以商资批 （2007 ）1401 号《商务部关于同 意外资并购设立中外合资企业福建永辉集团有限公司的批复》文件批准，本公司吸收 新股东民生超市有限公司并变更为中外合资企业，公司注册资本增加至人民币 6,250 万元。 2008 年 9 月，经福建省对外贸易经济合作厅 《关于同意福建永辉集团有限公司股 权转让的批复》（闽外经贸资 [2008]394 号文件）批准，股东张轩松及张轩宁等十位自 然人股东将所持本公司合计 4,355,783 元股权转让给福建汇银投资股份有限公司。 2008 年 11 月经福建省对外贸易经济合作厅以闽外经贸资[2008]465 号《关于同意 福建永辉集团有限公司增资的批复》批准，外方股东民生超市有限公司对本公司增资 329 万元，本次增资后公司注册资本增加至 6,579 万元。 2.2. 整体改制情况整体改制情况 2.2. 整体改制情况整体改制情况 2009 年 8 月，经中华人民共和国商务部以商资批[2009]170 号《商务部关于同意福 建永辉集团有限公司