《国际贸易中外贸单证的诈骗与防范》-毕业论文.doc

PAGE 精品 毕业设计（论文） 题 目 国际贸易中外贸单证的诈骗与防范 系 别：管理工程系 专 业：国际经济与贸易 班 级：T553-5 学生姓名： 学 号：34 指导教师： 精品 摘要 在目前的国际贸易过程中，使用外贸单证诈骗是国际贸易诈骗的主要形式。因此非常有必要研究外贸单证诈骗的形式、成因以及防范对策。 本文首先对外贸单证的定义、种类以及基本作用作了分析，然后从成因、种类以及危害性三个方面分析了目前国际贸易中的外贸单证诈骗问题，最后分别针对贸易双方、国家的贸易主管部门、银行方面以及法律方面分别提出防范和打击外贸单证欺诈的措施。 关键词：国际贸易；外贸单证；诈骗；防范 Abstract In the process of international trade, using of trade documents in international trade fraud is the main form of fraud. Therefore it’s necessary to study the document fraud forms, the causes and preventive measures in the foreign trade. In this paper, the first part is the definition of foreign trade documents. The second part is the analyse of the the causes, types and harms. The third part is an analysis of three aspects the current international trade issues of foreign trade document fraud, and finally the two sides, respectively, for trade, national trade authorities, banks and the legal aspects of proposed documents to prevent and combat trade fraud measures. Key words: international trade; foreign trade documents; fraud; prevent 目录 摘要 第一章 外贸单证概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 1.1 外贸单证的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 1.2 外贸单证的种类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 1.2.1 资金信用单证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 1.2.2 业务单证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 1.2.3 运输保险单证以及其他单证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 1.3 外贸单证的基本作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 第二章 单证诈骗的成因、种类及其危害性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 2.1 单证诈骗的成因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 2.1.1 单证交易规则存在漏洞．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 2.1.2 国家经济机构合作不紧密．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 2.1.3 受害人警惕性不够高．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 2.2 单证诈骗的种类及其危害．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 2.2.1 海运提单诈骗．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 2.2.2 信用