中科招商股票发行方案计划计划.pdf

中科招商投资管理集团股份有限公司 股票发行方案 发行人：中科招商投资管理集团股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 13 层 D2-1 区 主办券商：光大证券股份有限公司 住所：上海市新闸路 1508 号 二〇一五年三月二十三日 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 一、公司基本信息 1 二、发行计划 1 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 3 四、其他需要披露的重大事项 3 五、相关机构的情况 4 一、公司基本信息 （一）公司名称、证券简称、证券代码 公司中文名称：中科招商投资管理集团股份有限公司 公司英文名称：CSC GROUP 证券简称：中科招商 证券代码：832168 （二）公司的注册地址、联系方式 住所：深圳市福田区深南大道4009 号投资大厦 13 层 D2-1 区 电话：010 传真：010 电子邮箱：wei.peng@ 互联网网址： （三）法定代表人、董事会秘书 法定代表人：单祥双 董事会秘书：彭卫 二、发行计划 （一）发行目的 公司本次发行股票的目的主要为增加公司资本金，壮大公司资本实力。 （二）发行对象范围 以及现有股东的优先认购安排 1、发行对象范围 本次发行拟对不超过 35 名特定投资人定向增发股份不超过 2.8 亿股，募集 1 资金不超过 50.4 亿元。 发行对象应为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其 他经济组织。 2、现有股东优先认购安排 公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每