关于港兴公司推进珠海横琴新区燃气管道建设相关业务的关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-016 关于港兴公司推进珠海横琴新区 燃气管道建设相关业务的关联交易公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司持股 65%的珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称： 港兴公司）于 2012 年8 月根据珠府函﹝2012 ﹞254 号《关于授予管 道燃气特许经营权的批复》）获得了珠海市西部地区（金湾区、斗门 区、高栏港经济区及横琴新区）管道燃气特许经营权，负责经营、管 理西部城区（含横琴新区）的管道燃气业务，成为天然气利用工程的 建设主体 （详见公司刊登于2012 年8 月14 日《证券时报》、《中国证 券报》和 的编号2012-059 公告）。 目前在推进横琴新区燃气管网建设过程中，鉴于港兴公司在获取 上述特许经营权之前，珠海市双保管道设备安装有限公司（以下简称： 双保公司）已应政府部门及相关承建单位要求，开展了横琴新区环岛 东路南段、NB—25#市政燃气工程施工，目前港兴公司按照特许经营 权合同承接该项工程并继续委托双保公司施工，现拟与双保公司签订 施工合同。同时，港兴公司拟投资建设的横琴门站，已通过招标方式 委托珠海港龙建设工程有限公司（以下简称：港龙公司）进行填土工 1 程施工，现拟与港龙公司签订施工合同。预计上述两项工程项目施工 合同金额约为614.08 万元。 2、因双保公司、港龙公司均系公司大股东珠海港控股集团有限 公司 （以下简称“珠海港集团”）的全资企业，公司董事局主席欧辉 生先生同时兼任珠海港集团董事长，董事梁学敏先生同时兼任珠海港 集团总经理，董事周娟女士同时兼任珠海港集团董事，公司与双保公 司、港龙公司存在关联关系。本次交易构成关联交易。 3、上述事项已经公司于2016 年3 月17 日召开的第九届董事局 第十二次会议审议通过，参与该项议案表决的董事5 人，同意5 人； 反对0 人，弃权0 人；关联董事欧辉生先生、梁学敏先生、周娟女士 回避表决。在本事项提交董事局会议审议前，已获半数以上独立董事 事前同意，独立董事并对该关联交易事项发表了独立意见。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；不构成借壳；无需政府有关部门批准；无需公司 股东大会批准。 二、关联方及交易标的基本情况 （一）关联方基本情况 1、珠海市双保管道设备安装有限公司 （1）基本情况：注册资本：2,000 万元，注册地：珠海，法定代 表人：刘智，经营范围：市政公用工程设施总承包叁级（限燃气工程） （具体按A3104044040109 号资质证开展业务）；燃气管道设备及配 件、炉具的批发、零售。 2 2015 年 12 月31 日，未经审计的资产总额9,547 万元，净资产 5,769 万元；实现营业收入3,051 万元，实现净利润398 万元。 （2 ）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的全资下属公司。 2、珠海港龙建设工程有限公司 （1）基本情况：注册资本：500 万元，注册地：珠海，法定代 表人：黄忠勤，经营范围：港口、码头平整土地工程；围海造地土石 方施工；爆破（凭许可证经营）；道路、单跨6 米以下桥梁、直径0.5 实以内的雨污水管道支线、供水供气入户管线、城市护坡工程、园林 绿化。 2015 年 12 月31 日，未经审计的资产总额4,801 万元，净资产 4,187 万元；实现营业收入654 万元，实现净利润51 万元。 （2 ）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的全资子公司。 （二）关联交易标的基本情况 序 交 易