广州珠江实业开发股份有限公司2013 年度股东大会会议资料.pdf

广州珠江实业开发股份有限公司 2013 年度股东大会 会议资料 2014 年5 月16 日 1 目 录 2013 年度股东大会议程 1 2013 年度股东大会须知3 议案一：关于董事选举的议案4 议案二：关于独立董事选举的议案8 议案三：关于股东代表监事选举的议案11 议案四：《2013 年年度报告全文及摘要》13 议案五：《2013 年度董事会工作报告》14 议案六：《2013 年度监事会工作报告》30 议案七：《2013 年度财务决算报告》34 议案八：《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》36 议案九：《2013 年度独立董事述职报告》38 议案十：关于续聘2014 年度财务与内部控制审计机构的议案46 议案十一：关于调整董事、监事及高级管理人员津贴方案的议案47 议案十二：关于预计2014 年度日常关联交易的议案48 议案十三：关于修订《公司章程》的议案54 议案十四：关于为湖南珠江实业投资有限公司提供6 亿元担保额度的议案57 广州珠江实业开发股份有限公司 2013 年度股东大会议程 会议时间：2014 年5 月16 日（星期五）下午14：30 时 会议地点：广州市海珠区滨江东路玉菡路28 号珠江新岸酒店裙楼二楼218 会议室 会议室主持人：郑暑平董事长 会议议程： 一、主持人致辞并宣布股东到会情况。 二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。 三、会议内容： 议案一：关于董事选举的议案（董事长郑暑平先生）； 议案二：关于独立董事选举的议案（董事长郑暑平先生）； 议案三：关于股东代表监事选举的议案（监事会主席杨家峰先生）； 议案四：《2013 年年度报告全文及摘要》（总经理梁彦先生）； 议案五：《2013 年度董事会工作报告》（董事长郑暑平先生）； 议案六：《2013 年度监事会工作报告》（监事会主席杨家峰先生）； 议案七：《2013 年度财务决算报告》（财务总监张逸波先生）； 议案八：《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（财务总监张逸 波先生）； 议案九：《2013 年度独立董事述职报告》（独立董事蔡穗声先生）； 议案十：关于续聘2014 年度财务与内部控制审计机构的议案（财务总监张 逸波先生）； 议案十一：关于调整董事、监事及高级管理人员津贴方案的议案（董事长郑 1 暑平先生）。 议案十二：关于预计2014 年度日常关联交易的议案（财务总监张逸波先生）。 议案十三：关于修订 《公司章程》的议案 （董事会秘书黄静女士）。 议案十四：关于为湖南珠江实业投资有限公司提供 6 亿元担保额度的议案 （财务总监张逸波先生）。 四、股东提问及公司相关人员回答。 五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。 六、监票人、计票人统计现场投票结果。 七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。 八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。 九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序 等进行见证。 十、主持人宣布大会结束。 2 广州珠江实业开发股份有限公司 2013 年度股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会办公室负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序； 二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与