2017年度独立董事述职报告-Etrol安控.PDF

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-054 北京安控科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 （李量） 本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司2017 年度 内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠 实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2017 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、参加董事会情况 报告期内，本人共出席公司董事会25 次，严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： 是否连续 投票情况 独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 两次未亲 缺席次数 （投反对 姓名 次数 次数 次数 次数 自出席会 票次数） 议 李量 25 7 18 0 0 否 0 2 、参加股东大会的情况 2017 年度，公司共召开了11 次股东大会，本人列席股东大会2 次。 二、发表独立意见情况 2017 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独 立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性， 具体如下： 1 1、2017 年1 月9 日在公司第四届董事会第五次会议上，本人对关于非公开 发行公司债券的相关事项进行了认真审核并发表了独立意见。 2 、2017 年2 月10 日在公司第四届董事会第六次会议上，本人对本次董事 会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）全资孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保； （2 ）公司股东为公司2017 年度向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交 易； 3 ）以资产抵押向银行申请综合授信额度； （ （4 ）参与设立产业基金； 5 ）变更会计政策和会计估计。 （ 3、2017 年3 月28 日在公司第四届董事会第九次会议上，本人对本次董事 会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）对公司2016 年度关联交易事项； （2 ）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明； （3 ）2016 年度利润分配预案； （4 ）公司2016 年度募集资金存放与使用情况报告； （5 ）公司2016 年度内部控制自我评价报告； （6 ）续聘公司2017 年度审计机构； （7 ）控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保。 4 、2017 年5 月8 日在公司第四届董