兴发集团关于收购志弘国际有限公司持有的湖北泰盛化工有限公司25 ....pdfVIP

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2018-080 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于收购志弘国际有限公司持有的湖北泰盛化工有限公司 25%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收 购志弘国际有限公司（以下简称“志弘国际”）持有的湖北泰盛化工有限公司 （以下简称“泰盛公司”）25%的股权。资金来源于自有资金，交易金额为 52,300.00 万元。本次收购完成后，泰盛公司将成为公司的全资子公司。 ●本次交易未构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●交易实施不存在重大法律障碍 ●本次交易已于2018 年10 月29 日经公司第九届董事会第五次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 为进一步优化公司法人治理结构，提高归属于母公司净利润水平，增强公 司盈利能力与持续发展能力，2018 年10 月29 日，公司与志弘国际签订了关 于收购泰盛公司 25%股权的《股权转让协议书》。交易双方同意以《资产评估 报告》确定的评估值为依据，约定公司以现金方式，按照52,300.00 万元的收 购价格收购志弘国际持有泰盛公司 25%的股权。交易资金来源于公司自有资 金。本次收购完成后，泰盛公司将成为公司的全资子公司。 （二）董事会审议情况 2018年10 月29 日公司召开九届五次董事会会议，会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购志弘国际有限公司持有的湖北泰盛化 工有限公司25%股权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。 （三）其他情况说明 本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关 规定，本次对外投资事项为董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 1.公司名称：志弘国际有限公司 2.公司类型：股份有限公司 3.公司地址：WU CHUNG HOUSE 213 QUEENS ROAD EAST WANCHAI HK （香 港） 4.成立日期：2006 年10 月 5.法定代表人：王慧霞 6.注册资本：港币10,000元 7.公司股东：正贤投资有限公司MAIN RIGHT INVESTMENTS LIMITED 持有 95.2%股权，王慧霞持有4.8%股权 8.经营范围：实业投资 9.财务状况：截至2018年3月31 日，公司总资产11,240.17 万港元，净 资产11,238.27 万港元；2018年1-3月，公司实现营业收入2,656.30 万港元、 净利润43.22 万港元。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的 1.公司名称：湖北泰盛化工有限公司 2.公司性质：有限责任公司 3.注册地址：宜昌市猇亭区猇亭大道66-4 号 4.法人代表：田义群 5.成立日期：2005 年9 月 6.收购前股权结构： 序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例 1 湖北兴发化工集团股份有限公司 10,200 51% 2 志弘国际有限公司 5,000 25% 3 宜昌楚磷化工有限公司 4,800 24% 合计 20,000 100% 7.收购后股权结构：