2017-010 第四届董事会第七次会议决议公告 - 卓翼科技.pdfVIP

深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-010 深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年3 月29 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第七次会议 在公司六楼第一会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2017 年3 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人 员。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长 夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案： 一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年度总经理工作 报告》。 根据公司《董事会议事规则》的规定，因夏传武先生为公司董事，且担任总 经理一职，对该议案回避表决。 二、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年度董事会工作 报告》。 本议案的具体内容详见公司《2016年年度报告》全文的“第三节 公司业务 概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”的内容。 公司第四届董事会独立董事王平先生、王艳梅女士、易庆国先生及已离任董 事张学斌先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会上述职。 述职报告具体内容刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）上。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 三、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年度财务决算报 告》。 经审计，公司2016 年度实现营业收入269,798.20 万元；实现利润总额 1,549.18 万元，实现税后净利润1,203.16 万元。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见2017 年3 月31 日刊登在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上的《深圳市卓翼 科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 四、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了 《关于根据财政部增 值税会计处理规定调整会计科目的议案》 公司认为本次会计科目调整是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合 《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。 具体内容详见2017 年3 月31 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（）的《关于根据财政部 增值税会计处理规定调整会计科目的公告》。 独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2017 年 3 月31 日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）上的《深圳市 卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意 见》。 五、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年年度报告及其 摘要》。 《深圳市卓翼科技股份有限公司2016 年年度报告》全文内容详见指定信息 披露媒体巨潮资讯网（）。 《深圳市卓翼科技股份有限公司2016 年年度报告摘要》详见指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 六、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年度利润分配预 深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 案》。 经第三届董事会第十四次会议审议通过，公司拟在厦门购买软件园三期的 研发楼，并于2017 年3 月15 日，与厦门信息集团有限公司签订了认购协议，涉 及金额为2.04 亿元人民币，占最近一期经审计的公司合并层面净资产的15.11%。 为了保证公司后续健康持续稳定发