[临时报告]韩华建材定向发行情况报告书.pdf

安徽韩华建材科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 一、本次股票发行的基本情况1 二、本次股票发行前后相关情况对比2 三、新增股份限售安排4 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见6 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见6 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明7 安徽韩华建材科技股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次股票发行的基本情况 （一）发行数量 安徽韩华建材科技股份有限公司（以下简称“韩华建材”或“公司”）以定向发 行的方式发行1,492万股人民币普通股，募集资金 1,641.20万元。发行完成后， 公司总股本5,000万股。 （二）发行价格 本次股票发行价格为人民币1.10元/股。 （三）现有股东认购情况 现有在册股东全部参加本次定向发行，共认购992万股。 （四）发行对象基本情况及认购数量 公司本次股票发行对象为5名原自然人股东和新增1名机构投资者，认购数 量如下： 序号 股东名称 认购数量（股） 认购金额（元） 认购目的 认购方式 1 李小林 7,677,424 8,445,166 增资 货币 2 范文英 1,794,976 1,974,474 增资 货币 3 郭志峰 149,200 164,120 增资 货币 4 黄彦平 149,200 164,120 增资 货币 5 潘丽洁 149,200 164,120 增资 货币 6 韩华投资 5,000,000 5,500,000 增资 货币 合计 14,920,000 16,412,000 新增机构投资者韩华投资情况如下： 韩华投资 成立于2015年8月11日，营业执照注册号为341821000078790，企业类型 为有限合伙企业，实际出资550万元，企业主要经营场所为郎溪县经济开发区锦 富西路北侧，执行事务合伙人李小林，经营范围：投资管理及咨询服务 （依法须 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 韩华投资是员工持股平台公司，目前除投资韩华建材外无其他业务。韩华投 资股权结构如下： 1 安徽韩华建材科技股份有限公司 股票发行情况报告书 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%） 在公司任职 出资方式 1 李小林 473 86.00 董事长 货币 2 张新中 11 2.00 副总经理 货币 3 周海云 11 2.00 财务总监 货币 4 郭志峰 11 2.00 副总经理 货币 5 周秀帅 4.4 0.80 监事会主席 货币 6 费孝金 4.4 0