董事会召开的流程.ppt

1、会议召开方案 2、会议通知与回执 3、会议议程 4、会议表决票与授权委托书 5、会议签到表 6、会议记录 7、会议决议和议案 8、独立董事关于相关事项的独立意见 * * 某某公司第N届董事会第N次会议拟定于某年某月某日某时某分在公司的会议室召开，会议的方案如下： 1）会议的时间 2）会议的地点 3）参会人员 4）会议安排： ①人力资源部：布置会场、准备名牌、签字笔、记事本等 * * * * ②具体的座位安排 ③证券部： 会议议案、会议签到、通知回执、表决票、决议及记录签字。 5）参会人员要求 ①着装要求：参会人员统一着正装出席会议； ②准时参会，会议期间不许接打电话，精神饱满。 某年某月某日 各位董事： 某某公司第N届董事会第N次会议拟定于某年某月某日某时于在公司的会议室召开。有关事宜如下： 1）会议审议的议案 2）出席会议人员 ①全体董事。董事因故不能到会的，可委托其他董事出席会议。 * * * * ②公司监事、高级管理人员列席会议。 3）联系方式 ①联系地址：公司的地址 ②邮编 ③联系人的姓名 ④联系电话及传真 ⑤邮箱地址 特此通知收到通知后，请将回执于 年 月 日前传真或寄回公司 某公司 某年某月某日 通 知 回 执 本人已收悉《股份有限公司第三届董事会第12次会议的通知》，届时将（□亲自、□委托）准时参加会议。 ? ? 董事： 年 月 日 * * 会议主持：董事长的名字 * * 序号 会议内容 报告人 1 宣读出席情况以及是否符合法相关规 董事长 2 逐项审议并投票表决各项议案 董事会秘书 3 收回表决票并计票 董事会秘书 4 宣读决议 董事会秘书 5 签署有关会议文件 董事会秘书 6 宣布大会闭幕 董事长 会议的表决票 注：请在相应的表决意见栏打“√”。 ? 董事签名： ? 年 月 日 * * 序号 议案的名称 赞成 反对 弃权 兹委托_________先生/女士（国籍中国证件号码：______________）代理本人出席 股份有限公司第N届董事会第N次会议，对N股份有限公司第N届董事会第N次会议通知所列各项议案按照以下意见进行表决，并签署会议记录、会议决议等与N股份有限公司第N届董事会第N次会议有关的所有法律文件： * * 序号 议案名称 赞成 反对 弃权 * * N届N次董事会会议 年 月 日 * * 姓名 职务 签名 1）召开时间 2）召开地点 3）出席人员 4）列席人员 5）主持人 6）记录人 会议由公司的董事长主持，上午N时，由董事长宣布会议开始，并宣读会议出席情况及合法性。 * * * * 会议依次审议以下议案，并以投票表决方式进行表决： ①《关于 的议案》 董事会秘书宣读议案，各位董事认真审议。 董事发言： 全体与会董事对该议案进行了审议及表决，该议案获得全票通过。 * * 会议通过了第N届董事会第N次会议决议，董事签署会议决议和会议记录。 董事长宣布吉林省NNNNNN股份有限公司第N届董事会第N次会议结束。 出席会议人员与记录签字 时间：年月日 XX股份有限公司（以下简称“公司”）第N届董事会第N次会议于X年X月X日X时在公司会议室召开。会议应列董事N名，实到董事N名，符合《中华人民共和国公司法》和《XXXXXXX股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长 先生主持，审议并形成了以下决议： * * * * 一、审议通过了《关于XX的议案》 根据《法》+原因/目的 表决结果：同意票 N票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于XX的议案》 表决结果：同意票 N票，反对票0票，弃权票0票。 XX股份有限公司（以下简称“公司”）于201X年X月XX日召开第N届董事会第NN次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见： 一、关于201N年度N预案的独立意见 * * * * 根据相关规定，我们作为公司独立董事，对《公司201N年度N方案》进行了审查，我们认