zh24_北新建材项目建设管理制度 - 北新集团建材股份有限公司.docx

北新建材项目建设管理制度 QB.GL ZH24-2015 PAGE PAGE 7 北新建材项目建设管理制度 第一章　总则 为规范加强公司项目建设的过程管理，确保规范项目管理行为，提高项目建设质量和投资效益，降低环境、职业安全健康风险，根据国家有关规定和中国建材股份的有关要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司直属各单位、分公司、全资子公司和控股子公司（以下统称为公司所属各单位）的新建、改建、扩建项目建设阶段涉及的重大事项项目管理工作，包括但不限于建设项目立项，可行性研究报告审批，设计招标及批复，工程概算及项目建设投资计划管理，主要施工单位、主要设备和监理单位招标，开工，工程建设过程监管，竣工验收等环节的管理。 第二章　管理职责 北新建材与项目建设管理相关的职责分工如下： 项目发展建设部负责根据公司战略，结合各区域公司产业布局要求，开展项目选址，负责项目立项申报的手续办理，负责建设项目的方案设计，项目建设过程的实施，项目试生产的组织，办理项目专项验收，并配合开展项目竣工验收。 项目所属相关区域公司参与项目选址的论证；主责新建项目的整体技术方案的确定，参与建设项目预算、土建主体工程的审核，对影响项目投资、生产技术水平的项目建设过程中的重要决策进行审核确认，参与项目竣工的考核与验收。 运营管理部协助办理环境、安全、卫生、消防、能源的报批和验收；对项目建设中的安全生产、环境保护和职业卫生实施职能监管；根据国家的法规标准和公司的有关规定，对建设项目的节能、环保设备及计量器具配备提出意见，负责组织建设项目的整体竣工验收。 投资发展部负责投资规划、公司设立、资本运作、产权管理的相关工作。 审计部负责项目建设初步设计概算、施工招标控制价、投标报价、涉及土建设备建安的投资预算审查，项目实施过程中的施工工程质量、主材质量、工程量核验，项目竣工结算审计的组织。 财务部负责项目建设预算的审核，项目建设资金及时保障、组织项目决算工作。 纪检监察室负责监督项目公开招投标开标、评标的全过程的合规性。 行政人事部、区域公司及时为各项目工程部配置相关工程技术人员，及时完成工厂生产岗位工的招聘、培训。 采购商务部负责根据项目试生产的进度需要，接受项目发展建设部的委托组织大宗原燃材料的采购。 施工单位负责项目施工及施工质量、安全、环保的过程控制。 监理单位负责项目施工质量、工期、安全、环保的监控。 控股子公司可参照上述分工开展工作，并按照中国建材股份的规定，履行相应的报批程序，经北新建材审议通过后，报中国建材股份批准。 第三章　项目建设程序 项目立项 项目发展建设部负责新项目的前期调研，收集项目投资候选地的政府优惠政策、投资环境、物流条件、主要原燃材料的资源分布信息，区域公司开展市场前景的预测分析，由项目发展建设部汇总编制形成项目建议书。 项目发展建设部与投资发展部共同负责与潜在合作方沟通谈判，形成初步合作意向，汇总项目文件及污染排放指标、优惠政策等资料信息，提报公司办公会审议是否立项。 公司办公会审议通过后，按照《中国建材固定资产投资项目决策听证会管理办法》规定，对总投资额在3000万元以上（含3000万）的项目及新产品、新技术、新工艺项目和公司领导认为有必要进行听证的项目，由项目发展建设部协调项目所在区域公司和财务部等相关部门汇总相关资料，组织公司各相关部门召开评审会，各部门按照第四条职责分工对报告初稿进行审核，项目发展建设部负责汇总、修改并上报中国建材股份进行立项听证会审查。 可行性研究报告编制及审查 项目立项取得中国建材股份批复后，项目发展建设部委托外部资质单位编制可行性研究报告。 相关部门根据可行性研究报告的要求提供资料，并按照第四条职责分工对报告初稿进行审核，以书面形式提交项目发展建设部汇总，项目发展建设部负责协调相关部门与可研报告编制公司进行讨论修订直至定稿。 可行性研究报告编制完成，取得项目所在地备案、环评、能评批复后，项目发展建设部向中国建材股份提交可研评审会申请，并准备相关汇报资料。 项目可研获得中国建材股份批复同意后，由项目发展建设部主管领导提名项目工程部经理人选，提请公司办公会审议。 总体方案的确定及初步设计编制 建设项目的总体方案由区域公司、项目发展建设部充分讨论、协商后，以最优方案提报公司审议。 项目发展建设部根据公司审批的总体方案，开展地质勘探、初步设计，设计图纸经技术审查、造价审查后报当地规划局审批。 概算编制及审批 项目发展建设部根据审定的设计图纸组织编制概算，经审计部审核后，报中国建材进行概算审查。 细化设计、招标前准备 土建工程概算审查通过后，项目发展建设部组织实施项目工程地质勘察。 根据工程地质勘察报告，项目发展建设部组织下一步