董秘手册(平面)090701.ppt

档案管理-日常事务 会议文件 议案和附件（或会册） 通知 回执 签到簿 身份证明 授权委托书 任免文件 签字确认纪要和/或决议 登记备案文件 股权出资协议或合资合同 章程及附件 营业执照和外商投资企业批准证书 验资报告 登记机关出具的书面文件 董事、监事、高级管理人员任免文件和有效证件复印件 董事会秘书工作 2 档案管理-日常事务 其他 股东往来函件 与董事会事务有关的政府部门批件 燃气资质证书 特许经营权文件 董事会秘书工作 2 档案管理-日常事务 管理流程 收集 确认 处理 保管 使用 董事会秘书工作 2 档案管理-日常事务 按公司档案管理制度分类、编号、登记、装订。 其中，会议文件按会议的次数单独装订成册，形成档案，按会议名称连续编号并注明开会时间。 扫描签字文本形成电子文档。 提取信息，分类填写《企业董事会事务信息表》。 会议及相关事务完成后十五日内，将形成的文件报送给股东（或股东指定人员/机构）。 处理 董事会秘书工作 2 档案管理-日常事务 处理 下列报送文件应为原件： 名称 签字确认的纪要和/或决议 股权出资协议或合资合同 章程及附件 验资报告 董事会秘书工作 2 编制依据 章程 法律 行政法规 部门规章 集团制度 公司法 外资企业法 中外合资经营企业法 中外合作经营企业法 实施条例 实施细则 公司登记管理条例 自治原则 附录 3 编制依据 法律 附录 3 公司法 第二百一十八条 外商投资的有限责任公司和股份有限公司适用本法；有关外商投资的法律另有规定的，适用其规定。 附录 3 “另有规定” 为什么？ 有哪些？ 附录 3 股东 监事 经理 董事 协商会议组织 中外合资企业法 公司法 外资企业法 一人公司 最高权力机构 附录 3 储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金 法定公积金 任意公积金 常规提案列举 类型 事项 董事会 召集股东会 审议总经理、专业委员会报告 经营计划和投资方案 年度财务预、决算方案 利润分配和弥补亏损 设置内部管理机构 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项  附录 3 常规提案列举 类型 事项 董事会 设置专业委员会 聘任或者解聘董事会秘书 制定公司的基本管理制度 设置分支机构 变更注册资本、发行债券 合并、分立、解散和变更公司形式 修改章程 章程规定的其它职权事项  附录 3 常规提案列举 类型 事项 股东会 决定公司的经营方针和投资计划 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事 批准董事会的报告 批准监事会或者监事的报告 批准公司的年度财务预算方案、决算方案 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案  附录 3 常规提案列举 类型 事项 股东会 对公司增加或者减少注册资本作出决议 对发行公司债券作出决议 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议 修改公司章程 公司章程规定的其他职权  附录 3  附件 4 董事会文件制作 谢 谢！  * * 港华集团企业董事会秘书工作手册V1.O 董事会事务办公室编制 目 录 董事会秘书 董事会秘书工作 附录 附件 1 2 3 4 董事会秘书由董事会任免，对董事会负责。 原则上与应届董事会任期同步。 产生 任期 董事会秘书 1 要求本企业有关人员积极配合工作。 参与董事会运作。 权利 董事会秘书 1 忠实。 勤勉。 信息必威体育官网网址。 同业竞争禁止。 义务 董事会秘书 1 协助董事会运作。 职责 董事会秘书 1 提前一个月提交书面辞职报告。 参照财务交接制度办理交接手续。 辞职 离职交接 董事会秘书 1 主要工作 协调会务 日常事务 非会议决策事项 登记备案 档案管理 董事会秘书工作 2 会议命名-协调会务 股东会 类型 规则 举例 定期会议 【公司全称】+“股东会”+年份+次数+“会议” XX港华燃气有限公司股东会2009年第一次会议 临时会议 【公司全称】+ “股东会”+年份+次数+“临时会议” XX港华燃气有限公司股东会2009年第一次临时会议 董事会秘书工作 2 会议命名-协调会务 董事会 类型 规则 举例 定期会议 【公司全称】+届数+“董事会”+次数+“会议” XX港华燃气有限公司第一届董事会第二次会议 临时会议 【公司全称】+届数+“董事会”+年份+次数+“临时会议” XX港华燃气有限公司第一届董事会2009年第一次临时会议 董事会秘书工作 2 会议形式-协调会务 正式集会 董事会秘书工作 董事会秘书工作 2 会议形式-协调会务 电话、视频 董事会秘书工作 董事会秘书工作 2 会议形式-协调会务 书面通讯 董事会秘书工作 董事会秘书工作 2 会议形式-协调会务 形式 合法性依据 正式集会 属法律直接规定 电话、视频 须