深圳市迈凯诺电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：方正证券 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月6 日 以书面、电子邮件等方 式发出 5.会议主持人：李白 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2018 年半年度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求， 现公司已编制完成《2017 年半年度报告》，详见公司同日于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（）发布的《深圳市迈凯诺电气股份 公告编号：2018-025 有限公司2018 年半年度报告》(公告编号：2018-026)。公司监事会对公司2018 年半年度报告进行审核，并发表审核意见如下： 1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股 份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内 的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人 员有违反必威体育官网网址规定的行为。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司2018 年上半年度依法运作情况》议案 1.议案内容： 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加 股东大会，列席董事会会议，对公司 2018 年上半年度依法运作进行监督。监事 会认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务 时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、 股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司监事会成员列席了董 事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事 会均无异议；公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能 够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于补选刘东雷为公司监事》议案 1.议案内容： 公告编号：2018-025 鉴于李刚山辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会现提名刘东雷为公司监事候选人。 刘东雷，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年7 月-2011 年4 月在深圳英威腾电气股份有限公司任研发部软件工程师；2011 年-2014 年在台州富凌电气有限公司任研发软件部经理；2014 年9 月至今在迈凯 诺有限、迈凯诺任研发二部副总监。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《