洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零六年第二次临时股东大.PDFVIP

证券简称：洛阳玻璃 证券代码：600876 编号：临2006-002 洛阳玻璃股份有限公司 关于召开二零零六年第二次临时股东大会的通告 兹通告洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）二零零六年第二次临时股东大会（下称临时股 东大会）将于二零零六年四月十日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公 司四楼会议室举行，以审议及酌情通过下列决议案为普通决议案： 1、 选举本公司第五届董事会成员，为期三年，自二零零六年四月十日起生效； 2 、 选举本公司第五届由股东代表出任得监事会成员，为期三年，自二零零六年四月十日起 生效； 3、 决定新任董事的报酬（四名独立董事每年的补贴为2万元，刘宝瑛、朱雷波、张少杰、 朱留欣和姜宏不在公司领取酬金，丁建洛、王捷每人每年酬金不超过30万元，具体数 额根据年终考核情况发放，基本考核标准为：1、根据公司规模及效益状况等因素综合 确定年薪基数；2 、月度按个人年薪基数的一定比例预发；3、年终按照公司总体效益 和个人绩效完成情况考核兑现年薪；） 4 、 决定新任监事的报酬。（两名独立监事每年的补贴为6000元，陶善武、宋飞不在公司领 取酬金，马世信每年酬金不超过20万元，具体数额根据年终考核情况发放，基本考核 标准为：1、根据公司规模及效益状况等因素综合确定年薪基数；2 、月度按个人年薪 基数的一定比例预发；3、年终按照公司总体效益和个人绩效完成情况考核兑现年薪；） 承董事会命 洛阳玻璃股份有限公司 刘宝瑛 董事长 中国，洛阳 二零零六年二月二十一日 注释： 1、凡持有本公司A 股，并于二零零六年三月十日下午三时收市时在上海证券中央登记结 算公司登记在册的本公司A 股股东，凭身份证、股票帐户卡及(如适用)委托书及委托代表的 身份证于二零零六年三月二十日上午八时到十二时，下午二时到五时半前往中国河南省洛阳 市西工区唐宫中路九号本公司董事会秘书室办理参加临时股东大会登记手续，外地股东也可 在二零零六年三月二十日或以前将上述文件的复印件传真至本公司的注册地址。 1 2、凡持有本公司H 股并于二零零六年三月十日下午四时收市时在香港证券登记有限公司 登记在册的本公司H 股股东均有权出席临时股东大会并于会上投票，本公司将于二零零六年 三月十一日至四月十日(首尾两天包括在内)暂停办理H 股股份过户手续，以决定有权出席临 时股东大会之H 股股东名单。持有本公司H 股股份之股东，如欲出席此临时股东大会，须将 所有过户文件连同有关股票于二零零六年三月十日下午四时前交回本公司之股份过户登记处 香港证券登记有限公司。地址为:香港湾仔皇后大道东183 号合和中心46 楼。 3、凡有权出席此次临时股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其代 理人（不论该人士是否股东），代其出席大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东 代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为本公司股东。 4 、股东委托人可以书面形式委托股东代理人（即使用随附的股东代理人委托书）。股东 代理人委托书须由委托人签署，或由委托的授权人签署。如果该委托书由委托人的授权人签 署，则委托人授权其签署的授权书或其它授权文件须要经过公证。经过公证的授权书或其它 有效的授权文件股东代理人委托书，须在临时股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时 前，交回本公司于香港的股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道 东183号合和中心46楼，方为有效。 5、拟出席临时股东大会的股东或股东代理人须于二零零六年三月二十日或以前将拟出席 大会的回条填妥及签署后送达本公司。回条可以专人递送、来函或传真等方式送达。 6、股东或其代理人须于出席临时股东大会时出