广东开平春晖股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：20 14—039 广东开平春晖股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东开平春晖股份有限公司于2014 年8 月29 日以书面和传真方式发出了 关于召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2014 年9 月 9 日在本公 司大会议室召开。公司董事会成员 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长方振颖 先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效 的。本公司监事会全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书 面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议： 一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于广东开平春晖股份有 限公司董事会换届选举的议案》 1.1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人余炎祯 先生为公司第七届董事会董事》； 1.2 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人吴启安 先生为公司第七届董事会董事》； 1.3 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人陈伟奇 先生为公司第七届董事会董事》； 1.4 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人廖雁鸣 先生为公司第七届董事会董事》； 1.5 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人梁钧荣 先生为公司第七届董事会董事》； 1.6 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人刘国龙 1 先生为公司第七届董事会董事》； 1.7 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人林祺祥 先生为公司第七届董事会独立董事》； 1.8 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人胡春辉 先生为公司第七届董事会独立董事》； 1.9 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人祝丽玮 女士为公司第七届董事会独立董事》。 公司第六届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，需进行换届选举，公司董事会审议通过了上述 9 位董事候选人的提名。根 据提名情况，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 3 位独立董事候选人的提名将由深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 公司股东大会审议。独立董事提名人声明和候选人声明请参阅同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 。 以上董事候选人的简历附后，该议案需提交公司 2014 年第一次临时股东 大会以累积投票制的方式进行投票选举。 公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 细 内 容 刊 登 于巨潮资讯网 。 二、决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司 2014 年第一次临时股东 大会的议案》。 决议通过本公司于2014 年9 月26 日下午2 ：30 在公司大会议室召开2014 年第一次临时股东大会，审议上述决议及《关于广东开平春晖股份有限公司监事 会换届选举的议案》。 广东开平春晖股份有限公司董事会 20 14 年9 月9 日 2 附件： 广东开平春晖股份有限公司第七届董事会董事候选人简历 余炎祯，男，1968 年出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任广东省开 平涤纶企业集团公司总经理助理兼财务科科长，广东开平春晖股份有限公司第三 届监事会监事，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责 人。余炎祯先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在 关联关系，持有春晖股份的股票2842 股；没有受过中国