云南城投置业股份有限公司关于公司受托管理暨关联交易的公.PDF

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-003 号 云南城投置业股份有限公司 关于公司受托管理暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”）拟接受公司控股股东云南省城市建设投 资集团有限公司 （下称“省城投集团”）委托，对省城投集团下属控股子公司广东云景旅游文 化产业有限公司（下称“广东云景”）及东莞云旅置业有限公司（广东云景下属全资子公司， 下称“东莞云旅”）进行经营管理。 2、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 3、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。 一、关联交易概述 1、关联交易概述 为充分发挥公司与省城投集团双方资源和人才的协同效应，省城投集团拟委托公司对广东 云景及东莞云旅进行经营管理，委托管理的主要内容包括：对广东云景运作的华阳湖湿地公园 项目及其周边配套服务项目进行建设和维护；对东莞云旅运作的碧波花园项目进行开发建设， 委托管理期限为五年，每年的委托服务费为广东云景和东莞云旅当年新增投资总额的 3%扣除 广东云景和东莞云旅当年财务报表列明的管理费用后的余额，五年的委托服务费总额不超过 6000 万元。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第四十三次会议于2019 年1 月4 日以通讯表决的方式召开，应参会董 事6 名，实际参会董事6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了 《关于公司受托管理暨关联交易的议案》，同意公司与省城投集团签署《委托管理框架协议》， 接受省城投集团委托，由公司下属全资子公司深圳前海云彩投资有限公司对广东云景及东莞云 旅进行经营管理。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-002 号《云南城投置业股份有限公 司第八届董事会第四十三次会议决议公告》。） 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指 引》的相关规定，省城投集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回 避了本议案的表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 名称：云南省城市建设投资集团有限公司 类型：有限责任公司 住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦 法定代表人：许雷 注册资本：414221.44 万元 成立日期： 2005 年4 月28 日 经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及 管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全 省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开 发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 省城投集团最近一年的主要财务指标： （单位：元） 科 目 2017 年12 月31 日（经审计） 资产总额 262,510,185,685.06 资产净额 59,436,863,804.19 营业收入 36,573,441,841.25 净利润 2,098,500,988.16 三、关联交易