安徽神剑新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决.PDFVIP

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2016-040 安徽神剑新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五 次会议于 2016 年12 月9 日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2016 年12 月20 日以现场表决的方式召开。 会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见 的前提下，以现场填写表决票的方式审议表决。会议由董事长刘志坚主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。会议由董事长刘志坚先生主持。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期届满，本次会议同意提名刘志坚先生、李保才先 生、刘绍宏先生、徐昭先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人；董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。 本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司2017 年第一次（临时）股 东大会分别以累积投票制选举通过。（候选人简历见附件） 二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期届满，本次会议同意提名童乃斌先生、路国平先 生、万尚庆先生为公司第四届董事会的独立董事候选人。 本次会议通过的独立董事候选人将提交到公司2017 年第一次（临时）股东 大会分别以累积投票制选举通过。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异 议后方可提交股东大会审批，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选 举独立董事的相关提案并公布（候选人简历见附件）。 三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 召开公司2017 年第一次（临时）股东大会的议案》。 本次董事会决定于2017 年 1 月5 日在公司四楼会议室召开股东大会，审议 董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见2016 年12 月21 日《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《公司关于召 开2017 年第一次（临时）股东大会的通知》。 特此公告 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 二○一六年十二月二十日 附件：董事候选人简历 刘志坚先生：1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学 位，高级经济师。1976 年参加工作，历任中国人民解放军某部司令部通信营连 长、司令部参谋，中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂厂长，南京企业管理局副 局长，安徽神剑化工厂厂长，神剑化工总经理，神剑股份董事会第一、二、三届 董事长、总经理，中国化工学会涂料涂装专业委员会委员，现任本公司董事长兼 总经理。刘志坚先生曾先后荣立三等功三次、二等功一次，1996 年被评为“全军 优秀企业家”，1997 年获授上校军衔，2000 年当选安徽省繁昌县政协常委，2001 年被评为“安徽省优秀青年企业家”，2002 年当选安徽省芜湖市人大代表，2004 年被评为“安徽省优秀民营科技企家”，2005 年被评为“安徽省优秀军转干部”， 2006 年被评为“芜湖市首届优秀中国特色社会主义事业建设者”，2008 年荣获“芜 湖改革开放30 周年纪念勋章”，2009 年被评为“芜湖市第二届优秀中国特色社会 主义事业建设者”，2010 年被评为“芜湖市突出贡献的创新型人才”。2011 年， 被安徽省委授予“全省优秀共产党员”、入围“合芜蚌试验区创新创业人才特别 扶持计划”人选和芜湖市“千名人才计划”人选。2011 年12 月，被芜湖市委组 织部评定为芜湖市第四批“555 ”创新团队带头人。2012 年当选中国安徽省第九 次党代会代表，安徽