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宜鼎国际股份有限公司一六年股东常会议事手册
宜鼎國際股份有限公司
一○六年股東常會議事手冊
目錄
頁次
壹、開會議程：
報告事項…………………………………………………………… 1
承認事項…………………………………………………………… 2
討論事項……………………………………………………… 3
臨時動議…………………………………………………………… 6
貳、附件：
一、一○五年度營業報告書……………………………………… 7
二、審計委員會審查報告………………………………………… 10
三、公司債發行情形……………………………………………… 11
四、公司章程修訂前後條文對照表……………………………… 12
五、取得或處分資產程序修訂前後條文對照表………………… 13
六、會計師查核報告書…………………………………………… 22
參、附錄：
一、公司章程(修訂前)……………………………………………… 44
二、取得或處分資產程序(修訂前)………………………………… 48
三、股東會議事規則……………………………………………… 62
四、全體董事持股情形…………………………………………… 68
五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率
69
之影響………………………………………………………
宜鼎國際股份有限公司
一○六年股東常會議程
時間：中華民國一○六年六月七日（星期三）上午九時正
地點：新北市汐止區大同路一段 237號 T1棟（ RF1會議室）
議程：
一、宣佈開會（報告出席股權數）
二、主席致詞
三、報告事項
(一)一○五年度營業報告。
(二審計委員會審查報告。)
(三)一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四轉換公司債募集發行情形報告。)
四、承認事項
(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○五年度盈餘分派案。
五、討論事項
(一)本公司一○五年度盈餘轉
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