广东方德博纳科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议.PDFVIP

公告编号：2018-038 证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：广发证券 广东方德博纳科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月18 日 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城A 区7 号楼六 楼602 单元03-06 室 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月5 日以书面方式发出 5.会议主持人：袁兴 6.会议列席人员：蒙文坚、兰爱军、罗瑞芬 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于子公司向中国银行佛山分行申请授信贷款额度》的议案 1.议案内容： 因生产经营需要，公司全资子公司佛山科富科技有限公司（以下简称“佛山 公告编号：2018-038 科富”）向中国银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中国银行佛山分行”）申 请人民币贰仟万元(¥2000 万元）授信贷款额度，其中：一笔授信贷款额度不超 过人民币壹仟贰佰万元(¥1200万元），授信期限为1 年；另一笔授信贷款额度不 超过人民币捌佰万元（¥800万元），授信期限为3 年。 以上授信贷款额度不等于佛山科富实际融资金额，实际融资金额以银行与佛 山科富实际发生的融资金额为准。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《为子公司申请授信贷款额度提供担保》的议案 1.议案内容： 因生产经营需要，公司全资子公司佛山科富向中国银行佛山分行申请人民币 贰仟万元(¥2000 万元）授信贷款额度，其中：一笔授信贷款额度不超过人民币 壹仟贰佰万元(¥1200万元），授信期限为1 年；另一笔授信贷款额度不超过人民 币捌佰万元（¥800万元），授信期限为3 年。 为确保上述授信贷款额度顺利取得，方德博纳为佛山科富此次申请授信贷款 额度提供担保（2018 年 7 月 12 日方德博纳与中国银行佛山分行签署的编号为 GBZ476630120187229 号最高额保证合同仍适用于本次授信额度项下的各笔借 款）。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于取消第二届董事会第十九会议部分决议》的议案 1.议案内容： 2018 年6 月12 日，公司召开董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 公告编号：2018-038 子公司向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请授信贷款额度的议 案》、《关于子公司向中国银行佛山分行申请授信贷款额度的议案》、《关于关联方 为子公司申请授信贷款额度提供担保的议案》等议案，经公司与中国银行佛山分 行友好协商，同意取消《关于子公司向中国银行佛山分行申请授信贷款额度的议 案》。 《关于子公司向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请授信贷 款额度的议案》、《关于关联方为子公司申请授信贷款额度提供担保的议案》仍然 有效。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会