上海隧道工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2018-038 债券代码：143640 债券简称：18 隧道01 上海隧道工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年12 月28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区迎春路1199 号上海证大美爵酒店 2 楼木兰厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,409,604,799 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 44.8333 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张焰先生主持本次股东大会。会议采取 现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，董事徐平先生、独立董事李永盛先生、独立 董事周骏先生因工作原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事5 人，出席4 人，监事朱晨红女士因工作原因未能出席本次股 东大会； 3、董事会秘书田军先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本 次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,409,185,285 99.9702 419,514 0.0298 0 0.00 2、议案名称：《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,409,185,285 99.9702 419,514 0.0298 0 0.00 3、议案名称： 《上海隧道工程股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%）