中远海运能源运输股份有限公司关于向激励对象授予股票期权.PDF

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2018-083 中远海运能源运输股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、股票期权授予日：2018 年12 月27 日 2 、授予股票期权数量：35,460,000 份 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划（以 下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的股票期权授予条件已经成就，根据公 司2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次A 股类别股东大会及2018 年H 股类别股东大会的授权，公司2018 年第十二次董事会会议审议通过了《关于向 股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定股票期权的授予日为 2018 年12 月27 日。具体情况如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2017 年12 月19 日，公司召开2017 年第十三次董事会会议，审议通过了《关 于 中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 案》等相关议案。公司董事中作为激励对象的关联董事已回避表决。公司独立董 事对《股票期权激励计划（草案）》进行了审核，发表了《关于公司股票期权激 励计划（草案）的独立意见》。详见公司于2017 年12 月20 日在指定信息披露媒 体发布的相关公告。 2017 年12 月19 日，公司召开2017 年第七次监事会会议审议通过了《关于 中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 等相关议案。公司监事会对 《股票期权激励计划（草案）》及相关事项出具核查 意见。详见公司于2017 年12 月20 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2018 年 2 月，国务院国有资产监督管理委员会出具“国资考分[2018]65 号” 《关于中远海运能源运输股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》，原 则同意公司实施股票期权激励计划以及公司股票期权激励计划的业绩考核目标。 详见公司于2018 年2 月13 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2018 年10 月30 日，公司召开2018 年第九次董事会会议，审议通过了《关 于 中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘 要的议案》、《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案 修订稿）的议案》，公司董事中作为激励对象的刘汉波、陆俊山已回避表决。公 司独立董事对公司拟实施的《激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，一致 同意公司实行本次股权激励计划。详见公司于2018 年 10 月31 日在指定信息披 露媒体发布的相关公告。 2018 年10 月30 日，公司召开2018 年第六次监事会会议审议通过了《关于 中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案》、《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案修 订稿）的议案》。监事会认为，修订后的《中远海运能源运输股份有限公司股票 期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要能够有效激励管理层和核心员工，进而 实现管理层和核心员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期 目标，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，因 此同意修订后的《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订 稿）》及其摘要。详见公司于2018 年10 月31 日在指定信息披露媒体发布的相关 公告。 2018 年12 月17 日，公司召开2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及2018 年第一次H 股类别股东大会审议通过了《股票期权激 励计划（草案修订稿）及摘要的议案》、《股票期权激励计划管理办法（草案修订 稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关 事宜的议案》。详见公司于2018 年12 月18 日在指定信息披露媒体发布的相关公 告。 2018 年12 月27 日，公司召开2018 年第十二次董事会会议审议通过了 《关 于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向股票期 权激励计划激励对