合肥金诺数码科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-019 证券简称：金诺科技 证券代码：830861 主办券商：申万宏源 合肥金诺数码科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 合肥金诺数码科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届监 事会第九次会议于2016 年7 月12 日在公司会议室召开。公司现有监 事3 人，实际出席会议并表决监事3 人。会议由监事会主席蔡晓翔主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股 东大会审议； 鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司监事会会提名选举陈修平、蔡晓翔为公司第三 届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的 职工监事郑锐一起组成公司第三届监事会，任期三年。(监事候选人 简历见附件) 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 公告编号：2016-019 合肥金诺数码科技股份有限公司 监事会 2016 年7 月12 日 公告编号：2016-019 附件： 第三届监事会监事候选人简历 1.陈修平，男，1958 年8 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1982 年7 月毕业于金华师范学院营销管理学院，获大专 学历。1982 年8 月至1996 年12 月任南京衡器有限公司项目经理； 1996 年12 月至1997 年2 月待业；1997 年2 月至今任合肥王力商贸 有限公司总经理；2010 年5 月至今任安徽王力门业科技有限公司总 经理；2013 年5 月至今任安徽富翔门业科技有限公司总经理；2009 年12 月至2013 年9 月任股份公司监事；2013 年9 月至今任股份公 司监事，任期三年。 2.蔡晓翔，女，1977 年10 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 硕士学位。2001 年 7 月毕业于安徽大学新闻学专业，获本科学历； 2007 年9 月毕业于中国科学技术大学MPA （公共管理学硕士）专业， 获硕士学位。1997 年7 月至2000 年 12 月先后担任安徽三联事故预 防研究所第一办公室《三联风》编委、副主编；2001 年2 月至2001 年 12 月任长城宽带网络服务有限公司安徽分公司策划部主管；2002 年1 月至2003 年4 月在家待业；2003 年5 月至2006 年12 月先后担 任合肥天年美菱环保科技股份有限公司策划部经理、综合办兼人力资 源部经理；2006 年12 月至2009 年12 月任有限公司总经理助理、数 字影视制作中心经理；2009 年 12 月至2016 年7 月任股份公司总经 理助理、创意策划中心经理；2013 年 9 月至今任股份公司监事会主 席、职工监事，任期三年。 3.郑锐，男，1982 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2005 年7 月毕业于合肥工业大学计算机科学与技术专业， 公告编号：2016-019 获本科学历。2005 年9 月至2007 年1 月，任安徽威迪进出口贸易有 限公司产品专员工作。2007 年4 月至2015 年9 月，工作于合肥金诺 数码科技股份有限公司，历任科展事业部策划总监，工程