吉林吉恩镍业股份有限公司管理人关于第六届董事会第二十.PDFVIP

公告编号：临2018-099 证券代码：400069 证券简称：吉恩3 主办券商：东北证券 吉林吉恩镍业股份有限公司管理人关于 第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年12 月7 日 2、会议召开地点：公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年11 月27 日以书 面方式发出。 5、会议主持人：董事长王若冰 6、会议列席人员：公司部分监事、高管列席了会议 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。 1 公告编号：临2018-099 1、议案内容：根据《公司法》（2018 年修订）、吉林省国资委2016 年制定下发的《关于加强出资企业内部审计工作的指导意见》以及中 共吉林省委组织部、中共吉林省国资委委员会发布的《关于扎实推进 国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关要求，并结合公 司的实际情况，对《公司章程》进行了相应修改。具体见全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（）《吉林吉 恩镍业股份有限公司关于修改公司章程的公告》。 2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。 1、议案内容：由于公司股票已经被上海证券交易所予以摘牌, 并于2018 年9 月12 日在全国中小企业股份转让系统进行挂牌转让。 根据目前现状，公司对《吉林吉恩镍业股份有限公司股东大会议事规 则》进行修改。 2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 2 公告编号：临2018-099 （三）审议通过了关于修改《公司董事会议事规则》的议案。 1、议案内容：根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系 统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等有关规定，对《吉林吉 恩镍业股份有限公司董事会议事规则》进行修改。 2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议 案》。 1、议案内容：公司定于2018 年12 月26 日召开2018 年第一次 临时股东大会，具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。 2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录