上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-040 上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014 年8 月28 日 在上海漕溪路222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事9 人，全体董事出席了会 议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5 名监事列席了会议。 2014 年8 月28 日召开的2014 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届 董事会。第六届董事会第一次会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并 全票通过了以下议案： 一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长 选举姜文正为公司第六届董事会董事长。 选举左跃、何文松为公司第六届董事会副董事长。 二、选举董事会专门委员会委员及主任委员 战略委员会委员：董事长姜文正、独立董事沈文忠、董事徐杰，姜文正任主任 委员； 提名委员会委员：独立董事沈文忠、刘运宏、副董事长左跃，沈文忠任主任委 员； 薪酬与考核委员会委员：独立董事刘运宏、邓传洲、董事徐伟中，刘运宏任主 任委员； 审计和风险管理委员会委员：独立董事邓传洲、刘运宏、副董事长左跃，邓传 洲任主任委员。 三、聘任公司总经理、董事会秘书 经董事长提名，董事会聘任徐杰为公司总经理，王慧莉为董事会秘书。 四、聘任公司副总经理、财务负责人（总会计师） 经总经理提名，董事会聘任瞿建华、王慧莉、石磊、吴昊、陈奎峰为公司副总 经理，吴雁为公司财务负责人（总会计师）。 董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定， 对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为以上成员符合高级管理人员的任 职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。 公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员 的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。 五、聘任公司证券事务代表 聘任盛静文为公司证券事务代表。 以上人员的任期与公司第六届董事会任期一致。 上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二○一四年八月三十日 附简历： 姜文正先生：1969 年 6 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，研究员。曾 任上海空间电源研究所所长，中国航天科技集团公司第八研究院（以下简称“八院”） 院长助理，航天机电第四届、第五届董事会董事长，内蒙古神舟硅业有限责任公司 董事长、总经理。现任八院副院长、上海航天工业（集团）有限公司董事、总经理， 航天机电第六届董事会董事长、上海航天控股（香港）有限公司 （以下简称“香港 上航控股”）董事长。 左跃先生：1958 年11 月出生，工商管理硕士学位，高级注册职业经理，研究 员。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理，航天机电第四届董事会董事、总经理、 航天机电第五届董事会董事、副董事长。现任航天机电第六届董事会副董事长、香 港上航控股董事。 何文松先生：1967 年8 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，研究员。 曾任八院上海新中华机器厂型号副主任工艺师、高级工程师，八院上海航天设备制 造总厂技术处处长、副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理，航天机电第 五届董事会副董事长。现任航天机电第六届董事会副董事长，上海航天设备制造总 厂厂长兼党委副书记、科技委主任，国防科技工业特种焊接技术研究应用中心理事 长。 徐杰先生：1973 年 8 月出生，大学本科学历，会计硕士学位，中国注册会计 师，高级经济师。曾任内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师、航天机电财务负责 人（总会计师）、航天机电第五届董事会董事兼总经理。现任航天机电第六届董事会 董事兼总经理、航天机电党委副书记、香港上航控股董事、上海航天光伏电力（卢 森堡）有限责任公司 （以下简称 “卢森堡航天公司”）董事。 瞿建华先生：1960 年10 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会 计师。