亿利洁能股份有限公司关于修订《公司章程》等相关制度的公.PDF

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-005 债券代码：122143 债券简称：12 亿利01 债券代码：122159 债券简称：12 亿利02 债券代码：122332 债券简称：14 亿利01 债券代码：136405 债券简称：14 亿利02 亿利洁能股份有限公司 关于修订 《公司章程》等相关制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019 年1 月4 日召开第七 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程、股东大会议事 规则的议案》和 《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。根据《中 华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修正）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《亿利洁能股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）、《股东大会议事规则》及董事会专门委员 会相关实施细则进行了部分修订。本次修订条款及内容具体如下： 一、《公司章程》 原条款 原条款内容 修订后条款内容 第二十三条 公司在下列情况 第二十三条 公司在下列情况下，可以 下，可以依照法律、行政法规、部 依照法律、行政法规、部门规章和本章 门规章和本章程的规定，收购本公 程的规定，收购本公司的股份： 司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公 并； 司合并； （三）将股份用于员工持股计划或股权 （三）将股份奖励给本公司职工； 激励；奖励给本公司职工； 第二十 （四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公司合 三条 司合并、分立决议持异议，要求公 并、分立决议持异议，要求公司收购其 司收购其股份的。 股份的； 除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换公司发行的可转 公司股份的活动。 换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益 所必须。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的活动。 公司收购本公司股份的，按照《公司 法》、《证券法》、中国证监会和上海 证券交易所的相关规定办理。 第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十三条 三条第（一）项至第（三）项的原 第（一）项至第（三）项的原因收购本 因收购本公司股份的，应当经股东 公司股份的，应当经股东大会决议。公 大会决议。公司依照第二十三条规 司依照第二十三条规定收购本公司股份 定收购本公司股份后，属于第（一） 后，属于第（一）项情形的，应当自收 项情形的，应当自收购之日起10 日 购之日起10 日内注销