兰州庄园牧场股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDF

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-005 兰州庄园牧场股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 1 月2 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本次 修改《公司章程》的议案尚须提交公司股东大会审议。 具体修订内容如下： 修订前 修订后 修订依据 第一条 为确立兰州庄园牧场 第一条 为确立兰州庄园牧 【修订原因】因党建需要， 股份有限公司(以下简称“公 场股份有限公司(以下简称 章程依据《党章》修订。 司”或“本公司”)的法律地 “公司”或“本公司”)的法 位,规范公司的组织和行为, 律地位,规范公司的组织和 保护公司、股东和债权人的合 行为,保护公司、股东和债权 法权益,使之形成自我发展、 人的合法权益,使之形成自 自我约束的良好运行机制,根 我发展、自我约束的良好运 据《中华人民共和国公司法》 行机制,根据《中华人民共和 (以下简称《公司法》)、《中 国公司法》(以下简称《公司 华人民共和国证券法》(以下 法》)、《中华人民共和国证 简称《证券法》)、《国务院 券法》(以下简称《证券法》)、 关于股份有限公司境外募集 《中国共产党章程》(以下简 股份及上市的特别规定》(以 称《党章》)、《国务院关于 下简称《特别规定》)、《到 股份有限公司境外募集股份 境外上市公司章程必备条 及上市的特别规定》(以下简 款》、《关于到香港上市公司 称《特别规定》)、《到境外 对公司章 程作补充修改的意 上市公司章程必备条款》、 见的函》、《香港联合交易所 《关于到香港上市公司对公 证券上市规则》(以下简称《香 司章 程作补充修改的意见 港上市规则》)和其他有关规 的函》、《香港联合交易所 定,制订本章程。 证券上市规则》(以下简称 《香港上市规则》)和其他有 关规定,制订本章程。 第十一条 公司的经营宗旨: 第十一条 公司的经营宗旨: 《上市公司治理准则》第三 引进国际先进技术设备、工艺 引进国际先进技术设备、工 条 上市公司应当贯彻落实 及优良的奶牛,生产各种优质 艺及优良的奶牛,生产各种 创新、协调、绿色、开放、 的乳制品,发挥公司经营的最 优质的乳制品,发挥公司经 共享的发展理念，弘扬优秀 大潜能,调动公司职工最大积 营的最大潜能,调动公司职 企业家精神，积极履行社会 极性,不断提升产品竞争力, 工最大积极性,不断提升产 责任，形成良好公司治理实 获得最满意的经济效益,为公 品竞争力,获得最满意的经 践。 司股东谋求较高的经济回报, 济效益,为公司股东谋求较 为员工增加收益,使公司不断 高的经济回报,为员工增加 发展壮大。 收益,使公司不断发展壮大， 贯彻落实创新、协调、绿色、 开放、共享的发展理念，积 极履行社会责任。 第十二条 经依法登记,公司 第十二条 经依法登记,公司 【修订原因】因经营需要 的经营范围:乳制品、乳酸饮 的经营范围:乳制品、乳酸饮 料、冷饮生产、加工、销售； 料、冷饮生产、加工、销售； 奶牛养殖；生物技术的研究与 奶牛养殖；生物技术的研究 开发；饲料收购。 与开发；饲料收购；自动售 货机的销售、租赁、安装、 维护、运营管