四川天一科技股份有限公司公司章程.PDF

天科股份公司章程（修订稿）2019 年1 月 四川天一科技股份有限公司 公司章程 （修订稿） 2019 年1 月 （2006 年，根据新《公司法》和中国证监会必威体育精装版发布的《上市公司章程指引》2006 年版的要求，董事会对《公司章程》进行了全面修订，形成《公司章程》修正草案，并于 2006 年5 月26 日经公司2005 年度股东大会审议通过。2006 年12 月1 日公司2006 年第二 次临时股东大会修订；2008 年4 月23 日公司2007 年度股东大会修订；2009 年4 月15 日 公司2008 年度股东大会修订；2010 年7 月29 日公司2010 年第一次临时股东大会修订；2010 年10 月27 日公司2010 年第二次临时股东大会修订；2012 年8 月15 日公司2012 年第一次 临时股东大会修订；2012 年8 月24 日公司2012 年第二次临时股东大会修订；2013 年4 月 12 日公司2012 年度股东大会修订；2014 年4 月17 日公司2013 年度股东大会修订；2015 年4 月17 日公司2014 年度股东大会修订；2018 年9 月7 日公司2018 年第一次临时股东大 会修订；2018 年11 月13 日公司2018 年第二次临时股东大会修订；经2018 年9 月7 日公 司2018 年第一次临时股东大会授权之2019 年1 月7 日第六届董事会第三十一次会议 （通 讯）修订。） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 1 / 41 天科股份公司章程（修订稿）2019 年1 月 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 / 41 天科股份公司章程（修订稿）2019 年1 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 根据《中国共产党章程》 “以下简称《党章》”规定，设立中国共产党的组 织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党 的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。 公司经国家经贸委以 [国经贸企改（1999）745 号]文