中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会.PDFVIP

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017 — 002 中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会 2017 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2017 年度第一次会议通知及会议材料于2017 年2 月14 日以直接送达或 电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2017 年2 月24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持， 会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人，公司监事及高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司本届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的 规定，经公司股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公 司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名卢广山、张昆辉、李聚文、 陈远明、褚晓文、刘慧、陈灌军等7 人为公司第六届董事会非独立董事候 选人选（简历附后）。 公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述董事候选人均发 - 1 - 中航电子 表了独立意见，认为卢广山、张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧、 陈灌军以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大 会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 上述候选人均以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得提名。 二、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 鉴于公司本届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的 规定，经公司股东中航航空电子系统有限责任公司推荐，并经公司董事会 提名委员会审核，提名杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波等4 人为公司第 六届董事会独立董事候选人选（简历附后）。 公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述独立董事候选人 均发表了独立意见，认为杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波以往的工作经 历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。 独立董事候选人选需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大 会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 上述候选人均以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得提名。 三、《关于审议修改公司章程的议案》 见同日公告。该议案将提交公司股东大会审议。 与会董事以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 四、《关于审议召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2017 年3 月13 日上午9 时召开公司2017 年第二次临时 - 2 - 中航电子 股东大会，见同日公告。 与会董事以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告。 中航航空电子系统股份有限公司 董 事 会 2017 年2 月24 日 - 3 -