北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公.PDF

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2012-013 北京京运通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 暨召开2012 年第一次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会 议于2012 年8 月15 日在公司302 会议室召开。本次会议通知已于2012 年8 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9 人，实到董事8 人。公司副 董事长范朝明先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张文慧女士代为出席 并行使表决权。公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议由董事 长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于北京京运通科技股 份有限公司2012 年半年度报告及其摘要的议案》。 详见上海证券交易所网站 。 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于北京京运通科技股 份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于制定北京京运通科 技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于制定北京京运通科 技股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》。 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于制定北京京运通科 1 技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。 六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于制定北京京运通科 技股份有限公司高级管理人员职业道德规范的议案》。 七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于制定北京京运通科 技股份有限公司组织架构管理办法的议案》。 八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于制定北京京运通科 技股份有限公司战略管理办法的议案》。 九、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于制定北京京运通科 技股份有限公司年度经营计划管理办法的议案》。 十、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于制定北京京运通科 技股份有限公司融资管理办法的议案》。 本议案需提请公司2012 年第一次临时股东大会审议。 十一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于修改北京京运通 科技股份有限公司关联交易管理办法的议案》。 本议案需提请公司2012 年第一次临时股东大会审议。 十二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于修改北京京运通 科技股份有限公司对外投资管理办法的议案》。 十三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于修改北京京运通 科技股份有限公司对外担保管理办法的议案》。 十四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于修改北京京运通 科技股份有限公司财务会计制度的议案》。 十五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于修改北京京运通 科技股份有限公司章程的议案》。 原章程第一百五十五条现修改为： 第一百五十五条 （一）公司利润分配政策的基本原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润 规定比例向股东分配股利； 2 、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2 （二）公司利润