2008年年度报告（全文）.PDF

2008年年度报告 （全文） 唐山陶瓷股份有限公司 唐山陶瓷股份有限公司2008 年年度报告全文 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长陈思、总经理孙靖及总会计师李国强声明：保证2008年年度报告 中财务会计报告真实、完整。 独立董事金绍钧因病未能出席审议本次年报的董事会会议。 目 录 第一节 重要提示及目录……………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………2 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………3 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………8 第六节 公司治理结构………………………………………………………11 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………12 第八节 董事会报告…………………………………………………………13 第九节 监事会报告…………………………………………………………22 第十节 重要事项……………………………………………………………24 第十一节 财务报告…………………………………………………………26 第十二节 备查文件目录……………………………………………………26 1 唐山陶瓷股份有限公司2008 年年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：唐山陶瓷股份有限公司 法定英文名称：TANGSHAN CERAMIC CORP.，LTD. 英文名称缩写：TANGSHAN CERAMIC 二、公司法定代表人：陈思 三、公司董事会秘书：张树来 证券事务代表：李汶 联系地址：河北省唐山市路北区缸窑路110号 联系电话：（0315）3291354 传 真：(0315) 3291354 网址： 电子信箱：tstc856@ 四、公司注册地址、办公地址：河北省唐山市路北区缸窑路110号 邮政编码： 063022 电子信箱：tstc856@ 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 指定登载公司年度报告的国际互联网网址： 年度报告备置地点：深圳证券交易所 公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：唐山陶瓷 股票代码：000856 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998年6月16日 公司变更注册登记日期：2007年8月30日 公司注册、变更登记地点：河北省工商行政管理局。 企业法人营业执照注册号：1300001000888 税务登记号码：冀地税字13020070071264x号 组织机构代码8 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层 2 唐山陶瓷股份有限公司2008 年年度报告全文 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 指标 2008年 营业利润 -168,327,946.