纪检监察检查基础业务讲座.pptVIP

纪检监察机关案件检查基本流程 一、受理 线索主要来源渠道： 1、党员、干部、群众和其他组织检举、反映； 2、省市纪委和上级机关转办或领导交办； 3、司法机关移送； 4、纪检监察机关监督检查中发现。 三、立案 立案条件 一是有违纪事实 二是需要追究纪律责任 立案程序 (1)审查立案材料。 (2)呈报批准 (3)形成《立案决定书》（党纪案件）或《立案通知书》（政纪案件），并报送同级党委组织部门或人事部门，被立案人的所在单位，一般以书面形式。（4）做好查案准备工作。（5） 填写并上报《纪检监察机关立案报告表》 四、调查 调查程序 1、成立调查组 2、制定调查方案 3、宣布立案决定 4、调查取证（补充完善） 对调查取证的要求 ①取证要及时迅速。②取证要合法。③收集证据要客观全面。④手续要完备。⑤保留证据的完整性。⑥对司法部门提供的法定证据材料可以直接使用 。 调查取证措施 纪检机关可用8种措施 ①查阅、复制与案件有关的文件、资料、帐册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料，②要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其他必要的情况；③要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明（简称“两规”）；④必要时可以对与案件有关的人员和事项，进行录音、拍照、摄像；⑤对案件所涉及的专门性问题，提请有关的专门机构或人员作出鉴定结论；⑥经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、帐册、单据、物品和非法所得；⑦经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其它金融机构的存款进行查核；⑧收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。 调查取证措施 监察机关可用4种措施 暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料；②责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物；③责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就调查事项作出解释和说明，但不得对其实行拘禁或者变相拘禁（简称“两指”）；④建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行职务。 五、认定事实 四个要求： ①准确认定违纪案件中的主要错误事实； ②准确认定违纪案件中各错误事实的发生、发展、原因和后果； ③准确认定违纪事实所违反的法律、法规、政策和党纪政纪规定； ④准确认定违纪者在案件中应负的责任。 六、错误事实材料见面 方法： ①认真制作错误事实材料；②错误事实材料与被检查者见面要让其过目或向其宣读；③被检查者过目或听取事实材料后，如无不同意见，签字认可。④案件检查人员对被检查者提出的不同意见和申诉，须作进一步核实。⑤对于坚持错误意见，拒不签字的，由负责同被检查者见面的同志写出说明。 七、提出定性处理意见 要求： 以错误事实为根据 以党纪政纪为准绳。 方法： 准确定性 恰当量纪 八、撰写调查报告 要求： ①应由标题、导语、正文、结尾和署名五个部分组成； ②必须符合公文格式的规范要求； ③表述要准确，内容要完整，条理要清楚，结构要严谨，论点要统一，文字要精练。 九、移送审理 移送审理的材料和手续：①分管领导同意移送审理的批示（案件移送审理登记表）；②立案依据，包括检举材料、有关领导关于初步核实的批示、立案呈批报告、初步核实情况报告、立案决定书；③调查报告及调查认定的错误事实见面材料和对被调查人不同意见的说明；④被调查人的检查；⑤全部证据材料。 第三部分，谈话笔录制作及注意事项 谈话笔录的概念 是指各级纪检监察机关的调查人员依照纪检监察各项条例的规定，在案件检查、案件复查及补充调查的过程中，为核实案件事实，收集证据，向谈话对象（被调查人、受侵害人、证人）调查了解案情时，所制作的笔录。 一、谈话笔录的特点 合法性 目的性 写实性 慎密性 完整性 二、谈话笔录的构成 （一）笔录头子：一般为谈话对象的基本情况。 （二）笔录主体：包括事前告知和事实陈述以及结尾三部分。 （三）对笔录内容的认定：指笔录对象对笔录审定后的认定意见和署名。 三、谈话笔录的制作 1、谈话笔录的开头部分 首先，调查人应向被调查人告知有关事项 其次，全面了解被调查人基本情况。 最后，要了解清被调查人所在单位的有关情况 2、谈话笔录的主体部分 一是权利义务告知的记录。二是被谈话人工作简历、家庭情况、社会关系的记录。三是被谈话人与案件相关人员关系、交往情况的记录。四是被谈话人与案件相关人员往来的记录。五是案件事实的全面记录。六是特别强调和补充发问记录。 3、谈话笔录的结尾部分 要强调是否所说是事实，是否有补充说明 4、谈话笔录的内容认定部分 签字按印认可 四、谈话笔录制作的注意事项 一是字迹要清晰 二是语言要准确 三是表达要清楚 四是简繁要相济 五是要素要齐全 六是程序要合法 * P o w