华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告.PDF

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-007 华灿光电股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第 二十四次会议通知于2019 年01 月06 日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2. 本次董事会于2019 年01 月09 日14:00 以通讯会议方式召开，会议由董事长 俞信华先生主持。 3. 本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、董 事会秘书王国勋、财务负责人姬小燕、副总裁王江波、王力明列席了本次会议。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过审议通过 《关于对全资子公司增资的议案》 为进一步降低全资子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”） 资产负债率，满足其经营发展需要，拟使用自有资金向浙江子公司增资人民币4 亿元， 增资后浙江子公司注册资本为13.5 亿元，公司持有其100%股权。公司管理层将根据 浙江子公司业务及项目建设的进展情况，分次分批注入资本金。公司董事会授权浙江子 公司执行董事周福云先生或公司总裁刘榕代表公司签署相关增资变更的法律文件。 本议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 1 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ ）上披露的 《关于对全资子公司增资的公告》。 2. 审议通过 《关于公司及子公司2019 年度向金融机构续申请年度综合授信及新 增综合授信的议案》 为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化 调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及子公司华灿光电（苏州） 有限公司( 以下简称“苏州子公司”)、华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）、 云南蓝晶科技有限公司 （以下简称“云南蓝晶”）、美新半导体（无锡）有限公司 （以下 简称 “美新半导体”）2019年度拟向建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、浦 发银行、华夏银行、中信银行、兴业银行、光大银行等金融机构申请用于公司日常经营 性项下的综合授信，总额不超过人民币40亿元，申请综合授信额度期限为1年。在授信 期和银行授信额度内，该流动资金授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动 资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务 （具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。 公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实 际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动 态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用 途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为 准。 在上述银行授信额度内，公司董事会同意授权公司董事长俞信华或公司总裁刘榕先 生（依据银行签字规定）代表公司、苏州子公司签署一切银行相关法律文件，同意授权 浙江子公司执行董事周福云先生或公司总裁刘榕（依据银行签字规定）代表浙江子公司 签署一切银行相关法律文件，同意授权云南蓝晶总经理吴龙驹先生代表云南蓝晶签署一 切银行相关法律文件。同意授权公司董事长、美新半导体总经理俞信华先生代表美新半 导体签署一切银行相关法律文件。同意授权公司财务负责人协助董事长俞信华、公司总 裁刘榕、浙江华灿执行董事周福云、云南蓝晶总经理吴龙驹具体落实上述综合授信相关 的手续并事后向公司董事会报备。授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年有效。 本议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 相关