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关于广东省交通集团有限公司 发行 2013 年度第一期中期票据之 法律意见书 大成证字[2013]第005 号 北京市东直门南大街3 号国华投资大厦12-15 层（100007 ） 12/F-15/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610 Fax: 8610(12/F),(15/F) 广东省交通集团有限公司发行2013 年度第一期中期票据之法律意见书 关于广东省交通集团有限公司 发行2013 年度第一期中期票据之法律意见书 广东省交通集团有限公司： 根据广东省交通集团有限公司（以下简称“发行人” ）与北京市大成律师事务 所（以下简称“本所” ）签订的《聘请专项法律顾问协议》，本所作为发行人在中 国境内发行2013 年度第一期人民币5 亿元中期票据（以下简称“本期中期票据” ） 的特聘专项法律顾问，就本期中期票据的发行事宜出具法律意见书（以下简称“本 意见书” ）。 重要声明： （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民 银行法》、《中华人民共和国商业银行法》以及中国人民银行发布的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“ 《管理办法》” ）等现行有 效之法律、行政法规和中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会” ）发 布的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》” ）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具募集说明书指引》等相关行业自律规则之规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或存在的事实，基于对法律的理解和对有关事实的了解，并按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 （二）本所律师承诺，本所律师已对发行人的主体资格、本期中期票据发行 程序、本期中期票据发行合规性条件进行了充分的核查验证，并已依据本法律意 见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律 意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法 合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 （三）本所律师同意将法律意见书作为本期债务融资工具必备的法律文件， 随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 （四）发行人已向本所律师保证和承诺，其已提供本所律师为出具本法律意 见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料和对有关事 2 广东省交通集团有限公司发行2013 年度第一期中期票据之法律意见书 实的说明；其所提供资料上的签字和/或印章均真实、有效；其所提供的副本材 料或复印件与正本或原件完全一致；其所提供的资料文件和对有关事实的说明均 为真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （五）对本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所律 师依赖于有关行政机关、司法机关、发行人或其他有关单位出具的证明文件和有 关说明。本所律师对以上无其他证据可供佐证的证明文件和有关说明视为真实无 误。 （六）本所律师仅就与本期中期票据发行有关之事项发表法律意见，并不涉 及有关财务会计、审计、信用评级、内部控制等非本所律师专业事项。本所律师 在本法律意见书中对审计结论、财务会计数据、信用评级结论及依据的引用，并 不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 （七）本法律意见书仅供发行人本期中期票据发行之目的使用。未经本所及 本所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本法律意 见书用作任何其他目的。 （八）本所律师同意发