广东原尚物流股份有限公司关于设立广州控股孙公司的公告.PDF

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-003 广东原尚物流股份有限公司 关于设立广州控股孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司 （暂定名，具体 以工商登记机关最终核准名称为准）。  投资金额：原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司注册资本1000 万元人 民币。公司控股子公司广州原尚供应链管理有限公司以现金出资600 万元，持股 比例为60%；合资方广东佳汇物流有限公司以现金出资400 万元，持股比例40%。  特别风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经 营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。标的公司因 受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风 险。 一、 对外投资概述 1、本次对外投资事项的基本情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称 “公司”或 “原尚股份”）控股子 公司广州原尚供应链管理有限公司 （以下简称“原尚供应链”）以自有资金人民 币600 万元在广州投资设立原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司（以下简称 “原 尚佳汇”），该公司将主要从事商务服务业。 2、审议情况 本次投资已经公司2019 年01 月07 日召开的第三届董事会第二十一次会议 审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定， 本次投资在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。 1 3、本次投资不构成关联交易。 二、 投资标的基本情况 1. 公司名称：原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司 2. 注册资本：1000 万元人民币 3. 注册地址：广州市白云区云霄路88 号B-6048 室 4. 公司类型：有限责任公司 5. 法人代表：张岚岚 6. 经营范围：商务服务业；（具体以工商登记为准） 7. 股东：广州原尚供应链管理有限公司、广东佳汇物流有限公司 8. 持股比例： 广州原尚供应链管理有限公司出资600 万元，持股比例为60%； 广东佳汇物流有限公司出资400 万元，持股比例为40%。 9. 出资方式：现金出资 10. 标的公司的董事会及管理层的人员安排：以原尚佳汇章程的规定为准。 上述均以工商行政管理部门核定为准。 三、 合资方基本情况 1. 公司名称：广东佳汇物流有限公司 2. 企业性质：有限责任公司 （自然人投资或控股） 3. 注册地址：广州市花都区白云国际机场北区横十五路白云机场国际1 号 货站354、345 房 4. 法定代表人：施玲 5. 注册资本：人民币300 万元 6. 经营范围：装卸搬运和运输代理业（具体经营项目请登录广州市商事主 体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动。） 7. 其他关系说明：广东佳汇物流有限公司与公司之间不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 2 四、 本次投资的意义 原尚佳汇设立后，将开拓非汽车零部件物流业务，对公司现有业务形成补 充。 五、本次投资的风险分析 （一）本次投资设立原尚佳汇，可能存在如下风险： 1、 根据 《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求， 设立控股孙公司需到当地工商、税务部门办理设立登记手续，具体设立事宜以 当地登记主管部门核准为准，公司向相关部门提交相应设立登记资料以后可能 存在不予审核批准的风险。 2、 原尚佳汇可能因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导 致投资收益存在不确定性的风险。 （二）应对风险的措施 公司将授权指定人员积极跟进办理原尚佳汇工商注册登记等相关工作；同 时，针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范投资