2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书.pdf

北京金诚同达律师事务所 关于鸿达兴业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2019]字0107 第0583 号 北京市建国门外大街1 号国贸大厦A 座10 层 电话：010 传真：010 二○一九年一月 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 鸿达兴业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2019]字0107 第0583 号 致：鸿达兴业股份有限公司 受鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托和北京金诚同达律师事 务所（以下简称“本所”）的指派，本所吴涵律师、陈跃仙律师（以下简称“本所 律师”）出席公司于2019年1月7 日召开的2019年度第一次临时股东大会（以下简称 “本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称“《上市规则》”）等法律法规、规章、规范性文件以及《鸿达兴业股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效 的法律法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有 关的文件、资料进行了审查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 符合法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员 资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合 法有效发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 1 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 本所律师根据中国现行有效的法律法规、规章及规范性文件的要求，按照中 国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及 的有关事项出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2018年12月15 日，公司召开第六届董事会第二十九次 （临时）会议，决定以 现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会，其中现场会议将于2019年1 月7 日召开。 2018年12月18 日，公司董事会在巨潮资讯网（ ）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《鸿达兴业股 份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称 “会议通 知”），公告了本次股东大会的会议召集人、召开时间、股权登记日、会议地点、 会议方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及会议联系方式等内 容。 2018年12月29 日，公司董事会在巨潮资讯网 （ ）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《鸿达兴业股 份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的提示性公告》。 （二）本次股东大会的召开 1、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2 、现场会议 2019年1月7 日下午3点，本次股东大会的现场会议在广州市广州