《公司章程》及《监事会议事规则》等制度修正案PDF.pdf

《公司章程》及《监事会议事规则》等制度修正案 证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-020 广州视源电子科技股份有限公司 《公司章程》及《监事会议事规则》等制度修正案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升董事会、 监事会和公司审计部运作效率，同时加强公司审计部对进出口业务的审计及监督， 拟修改《公司章程》和《监事会议事规则》，并对《内部审计工作制度》进行了 修订，相应议案业经公司第三届董事会第四次会议审议通过。《内部审计工作制 度》已随本公告同时全文披露；《公司章程》和《监事会议事规则》的修改尚需 公司 2017 年年度股东大会审议批准 ，届时公司将在巨潮资讯网 ）披露修订后的章程全文。 （ 一、《公司章程》 序号 原章程条款 本次修订后的章程条款 第一百二十条 董事会会议分定期会议 第一百二十条 董事会会议分定期会议和 和临时会议。董事会定期会议每年应当 临时会议。董事会定期会议每年应当至少 至少在上下两个半年度各召开一次。召 在上下两个半年度各召开一次。召开董事 开董事会定期会议，董事会办公室应当 会定期会议，董事会办公室应当提前 10 提前 10 日（不含会议当日）将会议通 日（不含会议当日）将会议通知书面送达 知书面送达全体董事、监事、董事会秘 全体董事、监事、董事会秘书、总经理等 书、总经理等应出席人员和其他列席人 应出席人员和其他列席人员。非直接送达 1 员。非直接送达的，还应当通过电话进 的，还应当通过电话进行确认并做相应记 行确认并做相应记录。董事会临时会议 录。董事会临时会议应当按上述规定在会 应当按上述规定在会议召开的 5 日之 议召开的24 小时前书面通知。情况紧急， 前书面通知。情况紧急，需要尽快召开 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 董事会临时会议的，可以随时通过电话 时通过电话或其他口头方式发出会议通 或其他口头方式发出会议通知，但召集 知，但召集人应当在会议上作出说明。 人应当在会议上作出说明。 第一百五十条 监事会每 6 个月至少召 第一百五十条 监事会每6 个月至少召开 开一次会议。监事可以提议召开临时监 一次会议。监事可以提议召开临时监事会 2 事会会议。 会议。 召开监事会定期会议和临时会议，监事 召开监事会定期会议和临时会议，监事会 会应当分别提前十日和五日发出书面 应当分别提前十日和24 小时发出书面会 《公司章程》及《监事会议事规则》等制度修正案 会议通知。情况紧急，需要尽快召开监 议通知。情况紧急，需要尽快召开监事会 事会临时会议的，可以随时通过口头或 临时会议的，可以随时通过口头或者电话 者电话等方式发出会议通知，但召集人 等方式发出会议通知，但召集人应当在会 应当在会议上做出说明。 议上做出说明。 第二百〇四条 本章程经股东大会审议 第二百〇四条 本章程经股东大会审议 3 通过并自公司首次公开发行人民币普 通过后生效并实施。 通股票并上市后生效并实施。 二、《监事会议事规则》 序号 原规则条款 本次修订后的规则条款 第七条 会议通知 第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事 召开监事会定期会议和临时会议，监事会 会办公室应当分别提前 10 日和5 日将 办公室应当分别提前10 日和24 小时将书 书面会