山西巨安电子技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

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2019-08-06 发布于天津
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山西巨安电子技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDF

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山西巨安电子技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会

公告编号：2018-029 证券代码：837260 证券简称：巨安股份主办券商：山西证券山西巨安电子技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月30 日 2.会议召开地点：公司综合楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,228,150 股，占公司有表决权股份总数的99.87% 。二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行运城分行申请委托贷款的议案》 1.议案内容：详见公司于2018 年8 月14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西巨安电子技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2018-025）。公告编号：2018-029 2.议案表决结果：同意股数17,228,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况本表决事项不涉及关联交易，不需要回避表决的情形。三、备查文件目录《山西巨安电子技术股份有限公司2018 年第三次临时股东大会决议》山西巨安电子技术股份有限公司董事会 2018 年8 月31 日