广东锦龙发展股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

广东锦龙发展股份有限公司 2015年度独立董事述职报告 作为广东锦龙发展股份有限公司的独立董事，我们按照中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，忠实履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专业委员会的作 用。现将2015年度我们履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2015年公司共计召开10次董事会，2次股东大会，我们出席董事会会 议情况如下： 2015年度董事会会议召开次数 10次 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 姓 名 职 务 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 谢 军 独立董事 10 0 0 否 张敬义 独立董事 10 0 0 否 姚作为 独立董事 6 0 0 否 丑建忠 独立董事 4 0 0 否 （离任） 2015年，我们均能按时出席公司董事会和股东大会，没有缺席或连续 两次未亲自出席会议的情况。我们对提交董事会和股东大会的议案均进行 了认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了关于公司发 1 展和重大事项运作的相关合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。我们认 为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均 履行了相关审批程序，符合公司全体股东利益和证券监管部门的相关规范 要求,因此我们对2015年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成 票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、2015年发表独立意见情况 （一）在2015年4月14日，公司第六届董事会第二十四次会议审议公司 2014年年度报告及聘任高级管理人员的相关事项时，发表了《对2014年年 度报告相关事项的独立意见》、 《关于聘任高级管理人员的独立意见》。 （二）在2015年6月5日，公司第六届董事会第二十六次会议审议公司 董事会换届选举的相关事项时，发表了《关于公司董事会换届选举的独立 意见》。 （三）在2015年6月30日，公司第七届董事会第一次会议审议公司聘任 公司高级管理人员的相关事项时，发表了《独立董事意见》。 （四）在2015年7月29日，公司第七届董事会第二次会议审议公司2015 年半年度报告的相关事项时，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担 保情况的专项说明及独立意见》。 （五）在2015年7月31日，公司第七届董事会第三次会议审议公司关于 中止非公开发行股票的相关事项时，发表了《独立董事意见》。 （六）在2015年10月15日，公司第七届董事会第四次会议审议公司非 公开发行股票的相关事项时，发表了《对公司非公开发行股票相关事项的 独立意见》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。 （七）在2015年12月30日，公司第七届董事会第六次（临时）会议审 2 议公司调整非公开发行股票的相关事项时，发表了《关于调整公司非公开 发行股票相关事项的独立意见》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交 易的事前认可意见》。 三、在2015年年度报告中的独立作用 在2015年年度报告编制过程中，我们切实履行了相关职责和义务，充 分发挥了独立作用。2016年1月14 日，我们来公司实地考察，首先听取了 公司管理层对2015年度经营情况和投、融资活动、非公开发行股票等重大 事项及财务状况的情况汇