扬州亚星客车股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：600213 证券简称：*ST亚星 编号：2006-26 扬州亚星客车股份有限公司 2006年度第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： （1）本次会议没有否决或修改提案的情况； （2）本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度第一次临时股东 大会于2006年9月22日上午9：00在公司销售公司4楼会议室召开。与会股 东及授权代表5人，代表股份 129,433,000股，占公司总股本的68.12%，（其 中，流通股股东及股东代表1人，共持有有效表决权218,100股，占公司总股 本的0.11%，）公司董事、监事及高管人员参加了会议，受公司董事会的委托， 会议由副董事长魏洁先生主持，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大 会人员的资格以及会议表决程序等事项符合有关法律法规以及《公司章程》的 规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。 二、提案审议情况 大会审议并以投票逐项表决的方式通过了下列议案： （一）、审议通过《修改＜公司章程＞的预案》 对原《公司章程》根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006 年修订） 作全面修订，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 。 同意129,433,000股，占与会有表决权股数的100 %； 无弃权和否决票。 1 （二）、审议通过《解除顾雏军、姜源、晏果如三人的董事职务的预案》 鉴于顾雏军、姜源、晏果如三名董事已于2005年7月29日被广东省佛山 市公安局以涉嫌经济犯罪采取刑事强制措施，继而于2005年9月2 日经广东省 佛山市检察院批准，转为逮捕，至今仍在羁押。事实上不能履行董事职务，客 观上不能尽到勤勉义务，故公司股东大会审议通过解除上述三人公司董事职务。 同意129,433,000股，占与会有表决权股数的 100 %； 无弃权和否决票。 （三）、审议通过《同意胡晓辉、黄冬、童连东辞去公司董事职务，刘勤辞 去公司独立董事职务的预案》 鉴于公司董事胡晓辉、黄冬、童连东，独立董事刘勤已正式递交了辞去公 司董事、独立董事的书面申请，根据公司目前的实际情况，股东大会审议通过 上述辞职申请。 同意129,433,000股，占与会有表决权股数的 100 %； 无弃权和否决票。 (四)、审议通过《选举增补公司董事的预案》 以累积投票制选举李学勤、刘竹金、韩勤、顾勤、徐粉云五人为公司第三 届董事会董事。 1.以同意129,433,000 票选举李学勤先生为公司第三届董事会董事； 2.以同意129,433,000 票选举刘竹金先生为公司第三届董事会董事； 3.以同意129,433,000票选举韩 勤女士为公司第三届董事会董事； 4.以同意129,433,000 票选举顾 勤女士为公司第三届董事会董事； 5.以同意129,433,000 票选举徐粉云先生为公司第三届董事会董事； 无弃权和否决票。 (五)、审议通过《同意郭旭平、翟小明、杨文涛、钱春荣四人辞去公司监 事职务的预案》 2 鉴于公司监事郭旭平、翟小明、杨文涛、钱春荣四人已正式递交了辞去公 司监事的书面申请，根据公司目前的实际情况，股东大会审议通过上述辞职申 请。 同意129,433,000股，占与会有表决权股数的 100 %； 无弃权和否决票。 (六)、审议通过《改选朱建胜为公司监事的预案》 根据新的公司章程，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名， 故改选原公司职工代表监事朱建胜为股东代表