广东超华科技股份有限公司独立董事二〇一〇年度述职报告.PDFVIP

广东超华科技股份有限公司 独立董事二〇一〇年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东超华科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定和要求，在2010年的工作中，切实履行了独立董事 应尽职责，忠实、勤勉、谨慎、认真、尽职地行使了所赋予的权利，积极出席了 2010年度的董事会及其下属委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项和议案发表了独立意见，列席公司股东大会，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2010 年度独立董事工作情况述职如下： 一、2010年出席董事会、股东大会次数及投票情况 报告期内，严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽职，出席公司 召开的历次董事会会议，列席公司股东大会，认真审核董事会会议议案及相关材 料，积极参与讨论并提出合理建议。 本年度，公司共计召开了10次董事会会议，3次股东大会，本人今年九月担 当公司独立董事，出席会议的具体情况如下： 独立董事 应出席 实际出席 委托出席 2010年度股东 列席股东大会 姓名 次数 次数 次数 大会次数 次数 陈志刚 4 4 0 3 1 公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，董事会会议审议的各项议 案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对议案都经过客观谨慎的思考，没有 对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃 权票。 二、2010年度发表独立董事意见情况 本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对2010年度的 相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他二位独立董事就相关事项共同 发表发现独立意见如下： （1）2010年9月25日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，发表了关 于 《聘任高级管理人员、调整募集资金项目使用额度的独立意见》，详细内容参 见刊登于2010年9月28日巨潮资讯网的上述独立意见。 （2）2010年12月26日，在公司召开的第三届董事会第四次会议上，发表了 关于 《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》，详细内 容参见刊登于2010年12月28日巨潮资讯网的上述独立意见。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、持续关注公司信息披露工作 2010年，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等有关法律法规和公司 《信息披露管 理制度》的要求，了解公司生产经营的新动态，关注和监督公司的信息披露工作， 确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息。 2、深入调查，规范公司日常运作 作为公司独立董事，本人在2010年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对 公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等情况，认真听取相关人员的汇 报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相 关意见和建议；了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理 层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平；在公司董事会及其下属专门 委员会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中 小股东的合法权益。 四、任职董事会各委员会工作情况 本人作为审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬和委员会委员，认真履 行职责，为公司的董事及经理人员提供建议和意见，加强募集资金管理，完善和 健全内控制度，为公司薪酬考核提供建议，为公司物色合适的高管人员。 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况 （一）不存在提议召开董事会的情况； （二）不存在提议中途聘用或者解聘会