思美传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-024 思美传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十四次会议于 2015 年4 月17 日（周五）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会 议通知已于2015 年4 月7 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议 应到董事7 人，现场参加董事5 人，其他董事均以通讯方式参加会议并表决，会 议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 《公司2014 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了 《公司2014 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 《公司2014 年度董事会工作报告》详见公司《2014 年度报告》 “第四节董 事会报告”。公司第三届董事会独立董事夏立安、许永斌、孔爱国向董事会递交 了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司2014 年度股东大会上述职。 本议案须提交股东大会审议。 3、审议通过了 《公司2014 年度财务决算报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2014 年度公司实现营业 收入215,076.13 万元，较上年同期 163,848.51 万元，增长 31.27%；实现营业 利润9,103.48 万元，比上年同期10,619.74 万元，减少14.28%；实现归属于母 公司股东的净利润7,081.93 万元，较上年同期8,408.83 万元，减少15.78%。 本议案须提交股东大会审议。 4、审议通过了 《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司2014年度财务报表， 本公司（母公司）2014年度实现净利润130,689,240.30元。根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 13,068,924.03元，加上上年未分配利润214,323,814.68元，扣减已分配2013年 度利润25,595,852.70元，截止2014年12月31 日止，公司可供分配利润为 306,348,278.25 元。 公司拟以现有总股本87,989,509.00 股为基数，每10 股派发现金股利1.50 元（含税），本次股利分配总额为13,198,426.35 元，剩余未分配利润结转至以 后年度分配。 独立董事对相关事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十四 次会议相关事项的独立意见》内容详见 2015 年 4 月 18 日巨潮资讯网 （）。 本议案须提交股东大会审议。 5、审议通过了 《公司2014 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案须提交股东大会审议。 公司 2014 年年度报告全文及摘要详见 2015 年 4 月 18 日巨潮资讯网 （）相关公告，年度报告摘要同时刊登于2015 年4 月18 日 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。 6、审议通过了 《公司2014 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司（以 下简称 “国信证券”）对相关事项发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普 通合伙） （以下简称“天健”）出具了《内部控制鉴证报告》。 《公司2014 年度内部控制自我评价报告》、 《独立董事关于第三届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见》、 《国信证券关于公司2014 年度内部控制 的自我评价报告的核查意见》及 《内部控制的鉴证报告