卧龙地产集团股份有限公司.PDF

证券代码：600173 上市地点：上海证券交易所 证券简称：卧龙地产 卧龙地产集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 交易对方： 陈默 杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙） 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司（华盛创 林嘉喜 赢5 号基金） 深圳墨非投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙） 南方资本管理有限公司（华盛创赢 1 号专项 深圳国墨天下投资管理有限公司 资产管理计划） 安徽德力日用玻璃股份有限公司 曹水水 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 曾金凤 青岛金石灏汭投资有限公司 广州市复锦投资咨询有限公司 深圳国墨联合投资管理有限公司 焦作市裕晟贸易有限公司 新余市君润投资中心（有限合伙） 配套募资认购方： 卧龙控股集团有限公司 新余市昊创天成投资中心（有限合伙） 新余市君冠投资中心（有限合伙） 王希全 新余市君拓投资中心（有限合伙） 郭晓雄 新余市君兴投资中心（有限合伙） 杜秋龙 宁波梅山保税港区弘欣汇赢投资合伙企业（有限合伙） 马亚军 独立财务顾问 二〇一六年七月 卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体 董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重 大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重大 资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1 卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方承诺： 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业 服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面 材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印 件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签 署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、 准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并与本次重 组各交易对方承担个别和连带的法律责任。 在本次